« Banque crypto » illégale et cocaïne : un ponte du Darknet a été arrêté grâce au traçage des cryptomonnaies
Le responsable d’Incognito Market vient d’être arrêté
Rui-Siang Lin, connu sous le pseudonyme « Pharoah », était responsable d’un des plus gros marchés du Darknet : Incognito Market. Existant jusqu’à mars dernier, la plateforme permettait d’acheter et vendre des stupéfiants : ce sont 100 millions de dollars qui auraient ainsi transité.
Le site faisait usage d’un système de dépôt tiers (escrow) afin de sécuriser les fonds des acheteurs. Les cryptomonnaies étaient utilisées, en particulier le Bitcoin (BTC) et le Monero (XMR), un actif qui permet des transactions anonymes. Le site permettait aux vendeurs d’écouler leurs stocks de cocaïne, MDMA ou encore Adderall.
👉 Pour aller plus loin – Qu’est-ce qu’une cryptomonnaie anonyme ?
Mais Rui-Siang Lin avait laissé une trace : les cryptomonnaies étaient envoyées vers une plateforme d’échange centralisée d’ampleur, pour être changées. On ne connaît pas le nom de la plateforme ; cela dit peu d’entre elles proposent encore l’échange de XMR. Par ailleurs, des cryptomonnaies appartenant à Rui-Siang Lin ont été gelées sur la plateforme d’échange Kraken.
Au total, le compte du responsable d’Incognito Market aurait grossi jusqu’à 4,2 millions de dollars au cours de l’année 2023. Incognito Market avait ensuite fermé brutalement en mars dernier, faisant naître des accusations d’« exit scam » de la part des utilisateurs.
Bitvavo : tradez jusqu'à 10 000 € de cryptomonnaies sans fraisUne « banque crypto » proposée sur la place de marché illégale
Incognito Market était une opération d’ampleur, qui disposait d’« employés » rémunérés pour faire fonctionner la plateforme. À sa tête, celui qu’on connaissait sous le nom de Pharaoh gérait une entreprise illégale pesant plusieurs millions de dollars :
« Pour faciliter ces transactions financières, Incognito Market disposait de sa propre “banque” qui permettait aux utilisateurs de déposer des cryptomonnaies sur le site, pour alimenter leurs propres “comptes en banque”. »
👉 Dans l’actualité également – Bitcoin : l’entreprise derrière Wasabi Wallet met fin à son service d’anonymisation des BTC
La plateforme se réservait 5 % de toutes les transactions effectuées par ce biais. Cela permettait notamment aux acheteurs et vendeurs de ne pas connaître l’identité de la personne en face. Sur la capture d’écran suivante, on voit que la « banque crypto » avait un slogan ironique : « Anciennement Lehman Brothers » :
La « banque crypto » d’Incognito Market
La nouvelle montre que les enquêteurs ont désormais les outils appropriés pour pister les cryptomonnaies. Bien que Rui-Siang Lin ait utilisé l’actif anonyme Monero, les forces de l’ordre ont pu relier des comptes à sa personne. Pour le procureur Damian Williams, c’est donc un message envoyé aux malfaiteurs :
Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts« Ce qu’on appelle le “dark web” n’est pas un havre pour ceux qui cherchent à être dans l’illégalité. »
Source : Procureur du district sud de New York
Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌
Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.
Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.
Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital.
Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière , Transparence du Média et Mentions Légales .
Journaliste chez Cryptoast, je suis tombée dans la marmite des cryptomonnaies depuis 2017. Je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée, et les retentissements globaux de ces nouvelles technologies.
Marine Debelloir
2966 articles
Avertissement : le contenu de cet article reflète uniquement le point de vue de l'auteur et ne représente en aucun cas la plateforme. Cet article n'est pas destiné à servir de référence pour prendre des décisions d'investissement.
Vous pourriez également aimer
Les ETF bitcoin au comptant aux États-Unis continuent de subir des sorties nettes, perdant 340 millions de dollars
Les ETF de bitcoin au comptant aux États-Unis ont enregistré des sorties nettes de 338,4 millions de dollars mardi. Cela marque le quatrième jour consécutif de sorties nettes des fonds de bitcoin au comptant aux États-Unis.
Bitcoin plonge : L'espoir d'un rallye de Noël brisé
Bitcoin : Les signaux techniques rassurent sur la trajectoire du BTC pour 2025
10 conseils à prendre en compte pour bien réaliser son bull market
En vogue
PlusPrix des cryptos
Plus
