Une autre victime de FTX ? Les dirigeants de la plateforme taïwanaise Steaker font face à des accusations

• Les dirigeants de Steaker inculpés pour des stratagèmes d’investissement en cryptomonnaies sans licence d’une valeur de 45,8 millions de dollars.
• Les fonds auraient été acheminés par FTX et utilisés pour des transactions à haut risque et des paiements de personnel.
• Les procureurs lient les opérations de Steaker à des violations de la loi bancaire de Taïwan.

Les autorités taïwanaises ont inculpé quatre hauts dirigeants de la plateforme de gestion d’actifs numériques Steaker pour avoir prétendument levé 1,48 milliard de dollars NT (45,8 millions de dollars) par le biais de stratagèmes d’investissement non autorisés en crypto-monnaies. Le bureau du procureur de Taipei a confirmé les accusations jeudi, soulignant les règles de la loi bancaire concernant l’acceptation de dépôts sans licence.

Le fondateur de Steaker, Huang Weixuan, le directeur de la technologie, Xiu Minjie, le directeur du marketing, Lu Tianxin, et le directeur des opérations, Pan Yiting, font face à des accusations pour l’opération.

L’accusation a demandé au tribunal de sanctionner l’entreprise en vertu de la loi bancaire. Cependant, Huang, qui a été libéré sous caution, fait également face à des accusations supplémentaires d’inconduite financière impliquant des fonds d’investisseurs.

Comment Steaker aurait tiré des fonds avec des promesses de rendement allant jusqu’à 88 %

Selon les procureurs, Steaker a exploité plusieurs plans d’investissement en monnaie virtuelle à partir de 2019, promettant aux investisseurs des rendements allant de 3,5 % à 88 % par an. La société a levé des fonds dans Tether, Bitcoin et Ethereum tout en affirmant que les investissements étaient protégés par un fonds de sécurité des actifs de l’utilisateur, ou SAFU, en partenariat avec la société de sécurité CYBAVO.

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Les accusations allèguent que Steaker a assuré aux investisseurs la protection du capital et des intérêts, une pratique que les régulateurs ont interprétée comme une prise de dépôts sans licences appropriées. En trois ans, les plans auraient attiré des centaines de millions de dollars à New Taiwan.

Procureurs : les fonds de Steaker Investor envoyés à FTX, perdus dans l’effondrement

Les enquêteurs rapportent qu’une fois que les fonds des investisseurs ont atteint un certain seuil, ils ont été transférés dans des portefeuilles sous le contrôle de Huang sur FTX. Selon l’accusation, ces fonds ont été utilisés pour des transactions rentables et des prêts à haut rendement afin de capturer les différences de prix.

Et lorsque FTX s’est effondré en novembre 2022, Steaker a ainsi perdu l’accès à ses fonds et n’a pas pu faire face aux obligations des investisseurs. D’autres résultats montrent qu’une partie des actifs virtuels a été redirigée de FTX vers des traders en devises privées et utilisée pour couvrir les salaires des employés de Steaker.

Fondateur de Steaker : Les crypto-actifs sont-ils des « dépôts » en vertu de la loi taïwanaise ?

Huang Weixuan a répondu aux accusations dans un message sur Facebook, déclarant que le flux d’actifs multi-chaînes et le modèle d’opérations de Steaker ne devraient pas être classés comme du blanchiment d’argent.

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La société a également exprimé son inquiétude quant à l’interprétation de la loi bancaire par les procureurs, en particulier leur décision d’assimiler les actifs virtuels à une monnaie légale en vertu de la loi.