DIICOT roumain enquête sur une entreprise d’énergie renouvelable pour fraude; $17,7 millions en crypto impliqués

Points clés

• DIICOT et des officiers de la Brigade de lutte contre le crime organisé de Timișoara ainsi que de la Police régionale des transports enquêtent sur l’affaire.
• Les médias traditionnels ont rapporté que Restart Energy était sous enquête, mais ils ont nié toute implication.

Le 26 mars, des procureurs de la Direction des enquêtes sur le crime organisé et le terrorisme – Service territorial de Timișoara, ainsi que des officiers de la Brigade régionale de lutte contre le crime organisé et de la Police des transports – Bureau d’enquêtes criminelles, enquêtent sur une affaire criminelle concernant les infractions de :

• Constitution d’un groupe criminel organisé
• Détournement de fonds avec des conséquences graves
• Utilisation frauduleuse de biens d’entreprise à des fins personnelles
• Blanchiment d’argent

Les médias traditionnels ont rapporté que Restart Energy était impliqué dans l’affaire, car ses actions ont été suspendues pendant un jour de la BVB.

Restart Energy, une entreprise qui a levé environ $30 millions via une ICO, a affecté les fonds à la plateforme énergétique basée sur la blockchain Restart Energy Democracy (RED).

Cependant, Restart Energy a publié un rapport, déclarant qu’elle ne fait pas partie de l’enquête du DIICOT.

Déclarations officielles des enquêtes des autorités locales

Sur son site officiel, le DIICOT a déclaré qu’il a exécuté 66 mandats de perquisition à domicile dans les départements de Timiș, Caraș-Severin, Arad, Alba, Argeș, Teleorman, Hunedoara, Ilfov, et la municipalité de Bucarest dans l’affaire criminelle avec les infractions énumérées ci-dessus.

Les éléments de preuve officiels recueillis ont montré qu’à partir de 2018, à Timiș, deux suspects, administrateurs d’une société commerciale, et d’autres suspects impliqués dans un projet d’énergie renouvelable au sein de l’entreprise, ont formé un groupe criminel organisé pour obtenir d’importantes sommes d’argent via des crimes.

Les chefs du groupe criminel organisé auraient agi de manière coordonnée et spécialisée, en mettant en place un mécanisme criminel d’appropriation illicite et d’utilisation frauduleuse des fonds de l’entreprise, soumis à des processus de blanchiment d’argent.

Les preuves ont montré que plus de suspects, y compris des spécialistes en informatique, comptabilité et fiscalité, ont rejoint le groupe criminel organisé et formé le deuxième niveau du réseau.

DIICOT rapporte qu’entre 2018 et 2020, les membres du groupe criminel organisé ont détourné et utilisé des biens d’entreprise pour leur propre bénéfice et pour celui d’autres personnes.

Ils auraient transféré « plus de 25 000 unités d’une cryptomonnaie attirée dans le projet énergétique » dans des portefeuilles virtuels. Le DIICOT n’a pas mentionné l’actif numérique exact impliqué, mais a indiqué que la perte s’élevait à environ $17,7 millions au moment de la publication du rapport.

Les malfaiteurs ont transféré la cryptomonnaie du portefeuille de l’entreprise vers des portefeuilles contrôlés par les membres du groupe criminel ou des entités affiliées.

Le rapport du DIICOT a également noté qu’entre 2018 et 2024, les membres du groupe ont converti la cryptomonnaie en monnaie fiduciaire et transféré l’argent dans des comptes bancaires. Puis ils ont retiré des fonds de ces comptes et des distributeurs automatiques de cryptomonnaie, utilisant les gains pour :

• Acheter des biens (immobilier, véhicules, vacances)
• Financer des entreprises
• Accorder des prêts à des associés et employés conscients de l’origine illicite des fonds

Ils auraient également falsifié des rapports sur les gains de trading en cryptomonnaie.

Le rapport a noté que 15 mandats d’arrêt étaient en cours d’exécution contre des individus impliqués dans l’affaire, et contre les représentants légaux sous enquête.

Toute l’opération est soutenue par des officiers des Brigades de lutte contre le crime organisé de Bucarest, Pitești, Alba, Cluj, Oradea, Craiova, et leurs unités subordonnées, ainsi que par les Brigades spéciales d’intervention de la Gendarmerie, le Groupe mobile de gendarmes de Timișoara, et l’Inspection de la gendarmerie du département de Timiș, note le DIICOT .

Les autorités ont souligné que grâce à l’enquête, toutes les personnes impliquées bénéficient des droits légaux et des garanties procédurales prévues par le Code de procédure pénale, et de la présomption d’innocence.

Dans son rapport, le DIICOT a partagé des photos d’argent confisqué, de cannabis et de portefeuilles de cryptomonnaies.

Photos du DIICOT

Les médias en Roumanie ont rapporté que l’entreprise impliquée dans l’enquête pourrait être Restart Energy.

La société Restart Energy, sous les projecteurs

Les actions de l’entreprise suspendues de la BVB pour 1 jour

La presse traditionnelle roumaine a rapporté que l’action Restart Energy One évaluée à environ 16,4 millions RON a été suspendue, citant des informations du site de la BVB – Bursei de Valori Bucureşti.

Cependant, aujourd’hui, le 28 mars, l’action de Restart Energy One est en hausse de plus de 1% sur la BVB, après la suspension antérieure.

BVB – Action de Restart Energy One

Les médias traditionnels ont également rapporté que le propriétaire de l’entreprise, Armand Domuţa, avait été retenu, ce qui n’a pas encore été confirmé.

Déclaration officielle de Restart Energy

Restart Energy a publié une déclaration officielle à la BVB datée du 27 mars 2025, qui a indiqué que, compte tenu des informations récemment apparues dans les médias traditionnels concernant l’enquête du DIICOT, l’entreprise a informé qu’elle n’est pas partie prenante des enquêtes, selon les données disponibles au moment de la publication du rapport.

Ils ont également noté que l’entreprise fournira des informations et des clarifications supplémentaires dès qu’elles seront disponibles.

Déclaration officielle de Restart Energy

Il reste à voir quand les autorités roumaines publieront plus d’informations sur l’enquête en cours.