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P2P交易規則

2022-05-24 04:1001080

買家須知

在進行P2P交易前,請按要求為您的賬戶完成以下操作:

  1. 實名驗證
  2. 將電子郵件綁定到您的帳戶
  3. 將您的電話號碼與您的帳戶綁定
  4. 設置資金密碼
  5. 對於一個活躍的買單,請在指定的時間範圍內完成支付,然後點擊“支付”按鈕。如果您取消訂單或訂單創建後逾期未付款而自動取消訂單,系統將記錄一次訂單取消。如果同一天取消了3個訂單,系統將禁止您當天購買。
  6. 如果系統記錄您因賣家未提供有效的付款方式而取消訂單,導致您當天無法購買,您可以要求客服解除該限制。
  7. 如因買家付款後未點擊“已付款”按鈕而導致訂單自動取消,賣家有權繼續或拒絕交易。如果賣家拒絕交易,您的資金將退還至原支付賬戶。
  8. 尚未付款或尚未完成付款時,請勿單擊“已付款”按鈕。否則,此類行為將被視為惡意行為。如果對此類訂單提出上訴,賣方可以拒絕交易。如果情況嚴重,系統將凍結您的帳戶。
  9. 如果您沒有在規定的時間內完成付款而沒有回覆賣家,賣家可以在對訂單提出上訴時拒絕交易。
  10. 請使用您的實名認證賬戶(如銀行賬戶和其他支付賬戶)進行支付。如果您使用非實名認證賬戶或他人賬戶進行支付,賣家可能會在對訂單提出上訴時拒絕交易並退還您的款項。
  11. 請選擇即時支付方式,以便及時完成交易。
  12. 如果賣家在您點擊“已付款”按鈕後 10 分鐘內沒有收到資金,賣家可能會在對訂單提出上訴時拒絕交易。
  13. 請查看賣家支持的最新付款方式,以確認賣家賬戶準確無誤。如未轉入訂單指定賬戶,資金安全風險由您自行承擔。
  14. 正在進行的訂單的數字資產被鎖定在平台上;如果賣家在您完成付款並點擊“已付款”按鈕後10分鐘內沒有向您發放數字資產,您可以提出申訴;只要您的操作符合規則,平台將確定您是該數字資產的所有者。
  15. 請確保備註欄/欄目中沒有使用與數字貨幣相關的敏感詞或表達,包括但不限於USDT、BTC、Bitget、Cryptocurrency等詞。否則,賣方可能會要求拒絕交易並退還您的付款。

賣家須知

  1. 請仔細確認您的售價。因廣告價格引起的申訴,只要買方不違反規定,平台將認定買方為資產所有人。
  2. 如因買家付款後未點擊“已付款”按鈕而導致訂單自動取消,賣家有權繼續或拒絕交易。如果您拒絕交易,您應將買家的款項退還至原付款賬戶。
  3. 如果在買家點擊“已付款”按鈕後 10 分鐘仍未收到付款,您可以提出上訴;買家在付款未完成或未完成、2小時內無法收到貨款或付款後取消訂單的情況下,買家點擊“已付款”按鈕,您可以提出上訴、拒絕交易、退款。
  4. 請您在收款時仔細核對買家支付賬戶的實名信息與平台上的實名信息是否一致。如有不一致,賣家有權要求買家和付款人憑身份證或護照等進行視頻KYC。如對該訂單提出上訴,賣家可以拒絕交易並退款支付。如果用戶接受非實名支付,導致對方支付賬戶被凍結,平台將調查相關資金來源,並有權直接凍結用戶在平台的賬戶。
  5. 請在收到付款的那一刻釋放加密貨幣。 買家按照規則將訂單狀態標記為“已支付”後,如您未在規定時間內釋放幣種,買家有權要求不進行交易,並要求退款。 是對該命令提出的上訴。 如果您拒絕合作,平台將直接將加密貨幣釋放給買方並凍結您的賬戶。
  6. 請確保您在發布廣告時能夠聯繫到您並能夠及時處理訂單,以便及時完成交易; 如果您不能保證及時處理交易訂單,請將您的廣告下架以避免潛在的上訴或糾紛。

廣告商說明

在發布 P2P 交易廣告前,請按要求為您的賬戶完成以下操作:

  1. 實名驗證
  2. 將電子郵件綁定到您的帳戶
  3. 將您的電話號碼與您的帳戶綁定
  4. 設置資金密碼
  5. 設置付款方式
  6. 如果您因遠離鍵盤而無法及時處理訂單,請提前將您的廣告下線。如果創建了與廣告相關的訂單,則該訂單應視為正常訂單,應按照正常交易流程進行處理。
  7. 在購買廣告方面,如果您在同一天取消了3個訂單,系統將禁止您當天購買,並暫停所有廣告的自動匹配,直到第二天。
  8. 賣家收到幣後,應仔細核對買家支付賬戶的實名信息是否與平台上的實名信息一致。如有任何不一致,賣方有權要求買方/付款人憑身份證或護照等進行視頻KYC。如果對該訂單提出上訴,賣方可以拒絕交易並退還付款.如果用戶接受非實名支付,導致對方支付賬戶被凍結,平台將調查相關資金來源,並有權直接凍結用戶在平台的賬戶。

P2P交易風控規則

  1. 當一個日曆日P2P交易的總次數或總金額達到風控標準閾值時,系統將檢測,保障用戶賬戶安全。

用戶應遵守反洗錢原則

  1. 用戶應遵守平台的AML/KYC and CTF Policies 並嚴格履行其中規定的義務。
  2. 用戶應滿足平台對身份和賬戶的驗證要求,並確保其在平台上的賬戶是合法註冊和使用的。
  3. 用戶如觸發平台反洗錢風控預警,應積極配合平台進一步開展反洗錢核查並提供風控證據(具體措施以平台當時風控審核要求為準)。

觸發風控時應採取的措施

風控異常

措施

1、當風控系統檢測到異常時,用戶明確拒絕或不主動配合平台進行後續反洗錢驗證。

平台可以選擇認定賬戶異常,並採取包括但不限於提高用戶風險等級、直接凍結用戶賬戶及其他相關賬戶等措施,直至用戶提供的風控證據通過風控審核平台。

2. 經核實,用戶存在高風險行為,如從Bitget P2P購買數字資產,並將其出售給其他平台或OTC市場以獲取利潤。

平台可視情況選擇採取包括但不限於延期放款、限制交易、凍結賬戶等措施。

注意:一旦識別出此類行為,如果有正在進行的訂單,廣告商可能會選擇不完成交易。

平台可能會採取一種或多種措施,包括但不限於暫時或永久禁用P2P交易功能,延遲或禁用提現功能,或直接凍結該用戶的賬戶及關聯賬戶。

注意:一旦識別出此類行為,如果有正在進行的訂單,廣告商可能會選擇不完成交易。

3. 賬戶未被用戶使用或非法用於為他人購買加密貨幣:發現用戶將其賬戶出售、出借、出租給他人,或非法為他人購買加密貨幣。

風險提示:

請妥善保管您的信息,以免被他人利用進行犯罪活動。

平台可視情況選擇採取包括但不限於延期放款、限制交易、凍結賬戶等措施。

注意:一旦識別出此類行為,如果有正在進行的訂單,廣告商可能會選擇不完成交易。

平台可能會採取一種或多種措施,包括但不限於暫時或永久禁用P2P交易功能,延遲或禁用提現功能,或直接凍結該用戶的賬戶及關聯賬戶。

注意:一旦識別出此類行為,如果有正在進行的訂單,廣告商可能會選擇不完成交易。

4. 使用其他用戶的帳戶測試他或她的卡是否被凍結:

用戶在沒有訂單且沒有合理解釋的情況下,向平台上的其他用戶小額轉賬。

平台可能會採取一種或多種措施,包括但不限於暫時或永久禁用P2P交易功能、禁用提現功能或凍結該等用戶的賬戶。

平台可直接永久禁用該等用戶賬戶及關聯賬戶的所有功能。

平台可直接永久禁用該等用戶賬戶及關聯賬戶的所有功能。

5. 接收或引入非法來源的數字資產或資金:用戶明知或可以合理推斷從其他平台/微信群接收的數字資產和資金是非法的,但仍允許流入他人賬戶 平台上的用戶。

6、被認定有洗錢行為的用戶:當用戶被風控系統發現或經風控人員核實為直接參與或協助洗錢時。

7. 賬戶凍結:用戶的賬戶應司法機構的請求被凍結時。

平台可能會採取一種或多種措施,包括但不限於暫時或永久禁用P2P交易功能、禁用提現功能或凍結該等用戶的賬戶。

平台可直接永久禁用該等用戶賬戶及關聯賬戶的所有功能。

平台可直接永久禁用該等用戶賬戶及關聯賬戶的所有功能。

5. 接收或引入非法來源的數字資產或資金:用戶明知或可以合理推斷從其他平台/微信群接收的數字資產和資金是非法的,但仍允許流入他人賬戶 平台上的用戶。

6、被認定有洗錢行為的用戶:當用戶被風控系統發現或經風控人員核實為直接參與或協助洗錢時。

7. 賬戶凍結:用戶的賬戶應司法機構的請求被凍結時。

平台可能會採取一種或多種措施,包括但不限於暫時或永久禁用P2P交易功能、禁用提現功能或凍結該等用戶的賬戶。

平台可直接永久禁用該等用戶賬戶及關聯賬戶的所有功能。

平台可直接永久禁用該等用戶賬戶及關聯賬戶的所有功能。

5. 接收或引入非法來源的數字資產或資金:用戶明知或可以合理推斷從其他平台/微信群接收的數字資產和資金是非法的,但仍允許流入他人賬戶 平台上的用戶。

6、被認定有洗錢行為的用戶:當用戶被風控系統發現或經風控人員核實為直接參與或協助洗錢時。

7. 賬戶凍結:用戶的賬戶應司法機構的請求被凍結時。

平台可根據司法機關出具的函件凍結用戶賬戶。 凍結期屆滿後,司法機關需出具續簽函以延長凍結期。 凍結期間,用戶應聯繫相關司法機構而非平台解決。

平台可能會禁用用戶賬戶和關聯賬戶的某些功能。

8、司法調查:司法機構要求用戶在平台檢索賬戶信息,形式包括但不限於司法調查、諮詢等。

平台可根據司法機關出具的函件凍結用戶賬戶。 凍結期屆滿後,司法機關需出具續簽函以延長凍結期。 凍結期間,用戶應聯繫相關司法機構而非平台解決。

平台可能會禁用用戶賬戶和關聯賬戶的某些功能。