Vụ án USD30 triệu USDT: Lừa đảo và rửa tiền tại Sunwu

Tòa án Nhân dân quận Sunwu đã thụ lý một vụ án liên quan đến giao dịch tiền điện tử không qua sàn đang được sử dụng cho rửa tiền và lừa đảo. Hai ví tiền của các đối tượng trao đổi đến 30.396.278,76 đồng U coin, với gần 10.000 giao dịch liên quan đến nhiều tài khoản thu thập, tổng trị giá 120 triệu Nhân dân tệ.

Các tài khoản tiền điện tử này được sử dụng trong bảy vụ lừa đảo qua mạng viễn thông. Chúng dùng để tạo lòng tin với nạn nhân, chuyển tiền, hoặc nhận gián tiếp khoản tiền lừa đảo. Tòa án Sunwu đã kết án các đối tượng về tội che giấu nguồn gốc tài sản phạm pháp. Bản án gồm các hình phạt và tiền phạt, đồng thời tịch thu toàn bộ số tài sản bất hợp pháp.

Nội dung này nhằm cung cấp thông tin thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư.