Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đang kiểm tra Anchorage Digital: Barron's

Nhóm thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ tập trung vào chống rửa tiền và các tội phạm tài chính khác đã khởi động một cuộc điều tra về Ngân hàng Anchorage Digital, theo báo cáo từ Barron's. 

Một nhóm nhỏ hơn của bộ, Lực lượng đặc nhiệm El Dorado đã liên hệ với các cựu nhân viên tại ngân hàng để hỏi về "các thực tiễn và chính sách của công ty," Barron's đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn thông tin từ những người quen thuộc. Nội dung của cuộc điều tra chưa rõ ràng, theo Barron's. Theo trang web của lực lượng này, nhiệm vụ của họ là "phá vỡ và giải thể các tổ chức rửa tiền xuyên quốc gia".

Anchorage và Bộ An ninh Nội địa không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Barron's cũng đưa tin rằng TuongVy Le, tổng cố vấn của Anchorage, gần đây đã chuyển sang một "vai trò tư vấn" vì cô đang xem xét các đề nghị bên ngoài công ty.

Anchorage đã gặp rắc rối với các cơ quan quản lý cách đây vài năm. Năm 2022, Văn phòng Giám sát Tiền tệ đã ban hành một lệnh chỉ ra điều mà họ gọi là việc tuân thủ lỏng lẻo của Anchorage Digital đối với các quy định KYC và chống rửa tiền. Lệnh yêu cầu Anchorage ngừng và chấm dứt các thực tiễn đó và thay vào đó tiến hành cải tổ và tuyển dụng thêm nhân sự mới.

Liên hệ với Washington 

Giám đốc điều hành Anchorage Nathan McCauley đã tham gia hội nghị thượng đỉnh tiền mã hóa do Nhà Trắng tổ chức cùng với các giám đốc điều hành tiền mã hóa khác vào tháng Ba, nơi Tổng thống Donald Trump cam kết chấm dứt việc từ chối cung cấp dịch vụ ngân hàng thông qua "Chiến dịch Choke Point 2.0."

"Hoa Kỳ đang cắm cờ của mình trên biên giới tài sản kỹ thuật số. Cảm ơn @realDonaldTrump, @davidsacks47, và @BoHines vì sự lãnh đạo của các bạn tại Hội nghị Tài sản Kỹ thuật số hôm qua và vì đã gửi tín hiệu rõ ràng rằng chính quyền này đang thúc đẩy tiền mã hóa tiến lên," McCauley đã đăng ngày 8 tháng 3 trên X.

Việc từ chối cung cấp dịch vụ ngân hàng đã trở thành một chủ đề nóng giữa một số nhà lập pháp và ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số trong những tháng gần đây khi các công ty tiền mã hóa gia tăng chỉ trích rằng họ gặp khó khăn khi tìm cách thiết lập và duy trì tài khoản ngân hàng ở Hoa Kỳ. McCauley đã làm chứng trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào tháng Hai về chủ đề này. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, từ Massachusetts, người đã chỉ trích tiền mã hóa, dường như tìm thấy tiếng nói chung với ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số trong phiên điều trần đó.

"Tôi không nghĩ các bạn nên bị loại khỏi hệ thống ngân hàng của chúng ta," Warren nói với McCauley, sau khi ông nói trong lời làm chứng rằng công ty của ông đã bị từ chối cung cấp dịch vụ ngân hàng.

Kể từ khi các cơ quan như Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang và Văn phòng Giám sát Tiền tệ đã thay đổi lập trường của họ về tiền mã hóa, giảm bớt các hạn chế trước đây dưới chính quyền Trump mới.

Anchorage cũng đã thấy sự chú ý khi được các công ty dịch vụ tài chính lớn lựa chọn trong tháng qua.

Anchorage Digital và một công ty khác, Copper.co, đã được công ty dịch vụ tài chính toàn cầu Cantor Fitzgerald lựa chọn để cung cấp dịch vụ giám sát tài sản kỹ thuật số vào tháng trước. Tuần trước, BlackRock đã thêm Anchorage Digital làm đơn vị lưu ký để hỗ trợ giám sát tài sản kỹ thuật số và hỗ trợ các quỹ ETF giao dịch tiền mã hóa tại chỗ.