Người sáng lập và CEO của Gotbit bị dẫn độ về Mỹ vì bị cáo buộc thao túng thị trường tiền điện tử

Người sáng lập và CEO của Gotbit, Aleksei Andriunin, một công dân Nga, đã bị dẫn độ đến Hoa Kỳ vì bị cáo buộc thao túng "thị trường tiền điện tử thay mặt cho các công ty tiền điện tử khách hàng," theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Massachusetts.

Andriunin đã xuất hiện tại tòa vào thứ Tư và bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố "với các tội danh lừa đảo qua mạng và âm mưu thực hiện thao túng thị trường và lừa đảo qua mạng," văn phòng cho biết trong một tuyên bố.

Giám đốc điều hành Gotbit đã bị bắt tại Bồ Đào Nha vào tháng 10 năm ngoái, tuyên bố cho biết. Vào thời điểm Andriunin bị bắt, các công tố viên cáo buộc một số cá nhân đã tạo ra các công ty tiền điện tử, nói dối về tiền điện tử của họ, và sau đó thực hiện các giao dịch rửa để tạo ra ảo giác về hoạt động giao dịch và tăng giá của một số token nhất định.

Động thái truy tố Andriunin diễn ra trong bối cảnh thái độ thay đổi đối với quy định tiền điện tử ở Hoa Kỳ. Kể từ khi Donald Trump trở thành tổng thống vào tháng 1, chính phủ Hoa Kỳ dường như dễ dàng hơn trong việc hợp tác với các tổ chức tiền điện tử. Liệu sự thay đổi này có ảnh hưởng đến việc giám sát thị trường tiền điện tử trong tương lai hay không vẫn chưa rõ ràng.

Bên cạnh Gotbit, các công ty ZM Quant, CLS Global và MyTrade cũng bị liên quan vào năm ngoái.

"Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019, Andriunin được cho là đã mô tả cách ông phát triển một mã để 'rửa giao dịch' tiền điện tử nhằm tăng khối lượng giao dịch một cách giả tạo với mục đích đưa tiền điện tử lên danh sách trên CoinMarketCap ... và giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử lớn hơn," theo tuyên bố của công tố viên.

Cáo buộc chính về lừa đảo qua mạng "có thể dẫn đến án tù lên đến 20 năm, giám sát có điều kiện lên đến ba năm, phạt tiền lên đến 250.000 đô la hoặc gấp đôi lợi nhuận hoặc thiệt hại từ hành vi phạm tội, bồi thường và tịch thu," tuyên bố cho biết.