Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesBots‌EarnSao chép
Đồng tiền của Tổng thống Argentina và đồng tiền của vợ Trump có cùng chung một nhóm không?

Đồng tiền của Tổng thống Argentina và đồng tiền của vợ Trump có cùng chung một nhóm không?

BlockBeatsBlockBeats2025/02/17 03:53
Theo:BlockBeats

Những người sáng lập MELANIA/LIBRA không chỉ hưởng lợi từ việc phát hành token mà còn sử dụng thông tin nội bộ để thực hiện giao dịch lén lút, kiếm được hơn 100 triệu đô la chỉ riêng từ LIBRA.

Ghi chú của biên tập viên: Cuộc điều tra nội bộ về đồng tiền LIBRA của Argentina vẫn đang tiếp tục. Nhóm trực quan hóa dữ liệu tiền điện tử Bubblemaps đã đăng một dòng tweet nói rằng có mối liên hệ tài chính giữa địa chỉ nội bộ của nhóm MELANIA và địa chỉ nội bộ của LIBRA, đồng thời cũng tiết lộ một số dự án meme thảm khác.


Bài đọc liên quan: "Sau khi đồng tiền Argentina bị cắt giảm 100 triệu, cộng đồng đã khai thác được thông tin nội bộ nào trong vòng 36 giờ"


Sau đây là nội dung gốc:


LIBRA được điều hành bởi MELANIA và các nhóm tiền xu tồn tại trong thời gian ngắn khác? Bằng chứng mới nhất trên chuỗi đã được tiết lộ. MELANIA và LIBRA có cùng một đội không?


Trước đây đã có tin đồn nhưng không có bằng chứng xác đáng - cho đến nay, thông qua phân tích dòng tiền liên chuỗi và mô hình thời gian giao dịch, chúng tôi rất tin tưởng rằng cùng một nhóm người đứng sau cả hai vụ việc.


Mọi chuyện bắt đầu từ cuộc điều tra về các giao dịch bất hợp pháp trên MELANIA, trong đó có một địa chỉ nổi bật: P5tb4, đã thu được lợi nhuận hơn 2,4 triệu đô la.


Đồng tiền của Tổng thống Argentina và đồng tiền của vợ Trump có cùng chung một nhóm không? image 0


Nhưng chúng tôi còn tìm thấy những manh mối hấp dẫn hơn nữa…


Địa chỉ này đã chuyển toàn bộ lợi nhuận sang 0xcEA, địa chỉ này có liên quan đến người tạo ra MELANIA


Giao dịch chuyển tiền này sử dụng Giao thức chuyển chuỗi chéo USDC (CCTP).


Đồng tiền của Tổng thống Argentina và đồng tiền của vợ Trump có cùng chung một nhóm không? image 1


Mối liên hệ giữa 0xcEA và người tạo ra MELANIA không chỉ giới hạn ở giao dịch này. Thông qua dòng tiền và chuyển khoản xuyên chuỗi, chúng tôi đã tìm thấy nhiều đường kết nối, không có nghĩa là ngẫu nhiên.


Đồng tiền của Tổng thống Argentina và đồng tiền của vợ Trump có cùng chung một nhóm không? image 2


Điều này có nghĩa là người tạo ra MELANIA hoặc một người nào đó thân cận với nhóm của họ đã thực hiện các giao dịch bắn tỉa của riêng họ khi dự án được khởi chạy


Chúng tôi đã theo dõi chặt chẽ các động thái tiếp theo của địa chỉ này.


Vài tuần sau, chúng tôi phát hiện ra rằng 0xcEA đang tài trợ cho DEfcyK, người sáng lập ra LIBRA. Đúng vậy, chính người sáng lập ra LIBRA đã rút 87 triệu đô la.


Đồng tiền của Tổng thống Argentina và đồng tiền của vợ Trump có cùng chung một nhóm không? image 3


Điều thậm chí còn vô lý hơn là 0xcEA cũng tham gia vào cuộc tấn công $LIBRA và kiếm được lợi nhuận 6 triệu đô la


Chúng hoạt động thông qua nhiều địa chỉ chuỗi phụ và tiền của các địa chỉ này đều đến từ dòng tiền CCTP.


Phương pháp này tương tự như trường hợp MELANIA.


Đồng tiền của Tổng thống Argentina và đồng tiền của vợ Trump có cùng chung một nhóm không? image 4


Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi đã tìm thấy nhiều mã thông báo liên quan đến 0xcEA được liệt kê, hầu hết trong số đó là những vụ lừa đảo pump and dump điển hình. Một số dự án tiêu biểu bao gồm:


TRUST, KACY, VIBES và thậm chí cả $HOOD.


Đồng tiền của Tổng thống Argentina và đồng tiền của vợ Trump có cùng chung một nhóm không? image 5


Cuộc điều tra ngày hôm nay đã tiết lộ điều gì? Một mô hình được thúc đẩy bởi lòng tham.


Những người sáng tạo ra MELANIA/LIBRA không chỉ hưởng lợi từ việc phát hành token mà còn sử dụng thông tin nội bộ để giao dịch lén lút, kiếm được hơn 100 triệu đô la chỉ riêng từ LIBRA.


Câu hỏi cuối cùng là: Ai là người điều hành các mã thông báo này?


Giao thức KIP? Công ty Kelsier Ventures? Hay Hayden Davis?


Liên kết gốc

0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

Lượng ETH đốt hàng ngày đạt mức thấp nhất mọi thời đại khi hoạt động trên chuỗi của Ethereum giảm

Tóm tắt nhanh Lượng ETH bị đốt hàng ngày trên Ethereum do phí giao dịch đã chạm mức thấp nhất mọi thời đại vào thứ Bảy, cho thấy nhu cầu thấp đối với không gian khối của mạng. Số lượng địa chỉ hoạt động, khối lượng trên chuỗi và số lượng giao dịch cũng đã giảm trong những tuần gần đây, khi hoạt động trên chuỗi chậm lại.

The Block2025/03/23 21:23
Lượng ETH đốt hàng ngày đạt mức thấp nhất mọi thời đại khi hoạt động trên chuỗi của Ethereum giảm

Trump tăng giá trị memecoin $TRUMP thêm 400 triệu đô la với bài đăng trên Truth Social, khiến giá tăng vọt

Tóm tắt nhanh Tổng thống Trump đã có một lần hiếm hoi đề cập trực tiếp đến memecoin chính thức của Trump trong một bài đăng trên Truth Social, gọi nó là “vĩ đại nhất trong tất cả.” Bài đăng của ông đã khiến giá của Official Trump tăng vọt, với khối lượng giao dịch tăng đột biến, mặc dù giá nhanh chóng giảm trở lại trong những giờ sau bài đăng. Token này đã tăng thêm 400 triệu đô la giá trị sau bài đăng, trước khi mất đi tất cả trừ 100 triệu đô la.

The Block2025/03/23 19:45
Trump tăng giá trị memecoin $TRUMP thêm 400 triệu đô la với bài đăng trên Truth Social, khiến giá tăng vọt