Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesBots‌EarnSao chép
Lần đầu tiên cảnh sát Nhật Bản bắt tội phạm thông qua truy vết giao dịch Monero (XMR)

Lần đầu tiên cảnh sát Nhật Bản bắt tội phạm thông qua truy vết giao dịch Monero (XMR)

AllinstationAllinstation2024/10/23 11:00
Theo:Dencao

Cảnh sát Nhật Bản lần đầu tiên thành công trong việc xác định và bắt giữ một tội phạm mạng bằng cách theo dõi các giao dịch Monero (XMR) và phân tích dữ liệu thu thập được.

Lần đầu tiên cảnh sát Nhật Bản bắt tội phạm thông qua truy vết giao dịch Monero (XMR) image 0

Tên tội phạm tiền điện tử bị bắt giữ đã có một đội ngũ khoảng 20 người, và cùng nhau họ đã kiếm được hơn 100 triệu yên và sau đó rửa tiền thông qua đồng token XMR. Cảnh sát mạng Nhật Bản đã hợp tác với các sở cảnh sát khác và thành công trong việc theo dõi, sau đó bắt giữ Yuta Kobayashi, 26 tuổi. Nghề nghiệp của Kobayashi trong đời thực vẫn chưa được xác định, nhưng anh ta bị nghi ngờ về hành vi gian lận máy tính và sử dụng thẻ tín dụng của các nạn nhân không biết để thu lợi bất chính.

For the first time, Japanese police identified suspects by analyzing Monero money laundering. The gang conducted about 900 fraudulent transactions between June 2021 and January 2022, and the police have arrested 18 people. https://t.co/UiaoyalZwZ

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 21, 2024

Thiệt hại ước tính do nhóm tội phạm gây ra vượt quá 100 triệu yên. Nhóm này đã cố gắng rửa số tiền đánh cắp bằng cách sử dụng đồng tiền bảo mật Monero, được thiết kế để đảm bảo tính riêng tư cao và làm cho việc truy xuất người gửi và nhận tiền trở nên bất khả thi. Tuy nhiên, cảnh sát mạng đã thành công trong việc xác định Kobayashi bằng cách theo dõi dòng tiền XMR. Đây là lần đầu tiên một nghi phạm bị phát hiện thông qua việc phân tích dữ liệu từ các giao dịch XMR.

Nghi phạm bị bắt đã liệt kê các sản phẩm hư cấu trên trang web bán hàng Mercari của Nhật Bản vào mùa hè năm 2021. Sau đó, anh ta đã sử dụng dữ liệu thẻ tín dụng của người khác và khiến công ty vận hành tin rằng các giao dịch đã được hoàn thành, từ đó lừa đảo công ty hàng triệu yên. Từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022, nhóm lừa đảo đã thực hiện khoảng 900 giao dịch gian lận sử dụng thẻ tín dụng của những người không hề hay biết.

Dữ liệu này có thể đã bị đánh cắp thông qua các trang web giả mạo và email lừa đảo. Đến nay, ngoài Yuta Kobayashi, 18 tội phạm mạng khác trong nhóm của anh ta đã bị bắt giữ. Các thành viên trong băng nhóm đã được thuê khi họ được đề nghị những “công việc bán thời gian bất hợp pháp” trên mạng xã hội. Toàn bộ cuộc trao đổi giữa họ và Kobayashi được thực hiện thông qua các ứng dụng nhắn tin có độ bảo mật cao.

0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

Tin tức hàng ngày: XRP tăng vọt khi CEO Ripple tuyên bố cuộc chiến pháp lý với SEC đã kết thúc, nhà làm phim Hollywood bị buộc tội lừa đảo 11 triệu USD từ Netflix và nhiều tin khác

Tóm tắt nhanh Giám đốc điều hành Ripple, Brad Garlinghouse, đã thông báo vào thứ Tư rằng cuộc chiến pháp lý của công ty với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã kết thúc. Nhà biên kịch và đạo diễn Hollywood Carl Erik Rinsch đã bị bắt vào thứ Ba và bị buộc tội lừa đảo 11 triệu đô la từ Netflix cho một loạt phim khoa học viễn tưởng dự kiến, một phần được sử dụng cho giao dịch tiền điện tử.

The Block2025/03/19 20:03
Tin tức hàng ngày: XRP tăng vọt khi CEO Ripple tuyên bố cuộc chiến pháp lý với SEC đã kết thúc, nhà làm phim Hollywood bị buộc tội lừa đảo 11 triệu USD từ Netflix và nhiều tin khác

Các quỹ đầu tư mạo hiểm đa ngành phân tích rủi ro và phần thưởng của việc tự huy động thanh khoản bằng token

Các nhà đầu tư mạo hiểm từ M13 cho rằng việc phát hành token là một cách hiệu quả để khởi động thanh khoản, miễn là nó được thực hiện một cách cẩn thận.

The Block2025/03/19 20:03
Các quỹ đầu tư mạo hiểm đa ngành phân tích rủi ro và phần thưởng của việc tự huy động thanh khoản bằng token

Các nhà điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Nga đã đóng cửa Garantex dường như chuyển tiền của khách hàng sang một nền tảng giao dịch mới

Tóm tắt nhanh Sàn giao dịch mới, Grinex, được cho là có những điểm tương đồng với Garantex, sàn đã bị đóng cửa vào đầu tháng này bởi các cơ quan quốc tế. Công ty phân tích Elliptic cho biết Garantex đã xử lý khối lượng giao dịch trị giá 60 tỷ USD sau khi bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vào năm 2019.

The Block2025/03/19 20:03
Các nhà điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Nga đã đóng cửa Garantex dường như chuyển tiền của khách hàng sang một nền tảng giao dịch mới

Các quỹ ETF hợp đồng tương lai Solana ra mắt tuần này thông qua Volatility Shares trong khi các quỹ khác chờ phê duyệt sản phẩm giao ngay

Volatility Shares sẽ ra mắt hai quỹ giao dịch trao đổi liên kết với hiệu suất giá của Solana vào thứ Năm, theo trang web của công ty. Một quỹ ETF, ký hiệu mã SOLZ, cung cấp cho nhà đầu tư sự tiếp xúc với các hợp đồng tương lai Solana, trong khi SOLT "tìm kiếm kết quả đầu tư hàng ngày... tương ứng với hai lần lợi nhuận của giá Solana."

The Block2025/03/19 18:45
Các quỹ ETF hợp đồng tương lai Solana ra mắt tuần này thông qua Volatility Shares trong khi các quỹ khác chờ phê duyệt sản phẩm giao ngay