Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesBots‌EarnSao chép
Binance Hỗ Trợ Cảnh Sát Delhi Phá Vỡ Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử Tại Ấn Độ

Binance Hỗ Trợ Cảnh Sát Delhi Phá Vỡ Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử Tại Ấn Độ

Xem bài gốc
CoineditionCoinedition2024/10/16 14:43
Theo:Abdulkarim Abdulwahab
  • Binance và Cảnh sát Delhi hợp tác để đóng cửa kế hoạch lừa đảo “M/s Goldcoat Solar”.
  • Kẻ lừa đảo đã đánh lừa nhà đầu tư bằng cách tuyên bố sai sự thật về mối quan hệ với các sáng kiến năng lượng tái tạo của Ấn Độ.
  • Hơn 100,000 USDT đã bị thu giữ trong cuộc trấn áp.

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã hợp tác với Cảnh sát Delhi tại khu vực thủ đô của Ấn Độ để đóng cửa một hoạt động lừa đảo phức tạp do “M/s Goldcoat Solar” điều hành, tuyên bố sai sự thật về việc tham gia vào mở rộng năng lượng tái tạo của Ấn Độ. Một chuỗi X của Inc42 báo cáo cuộc trấn áp đã dẫn đến nhiều vụ bắt giữ và thu giữ hơn 100,000 USDT trong tài sản tiền điện tử.

Lừa đảo nhắm vào mục tiêu năng lượng tái tạo của Ấn Độ

Kế hoạch lừa đảo hoạt động dưới danh nghĩa thực thể “M/s Goldcoat Solar”, lừa dối nhà đầu tư bằng cách tuyên bố đã có quyền từ Bộ Năng lượng Ấn Độ để đóng góp vào mở rộng năng lượng tái tạo của quốc gia.

Bằng cách giả mạo liên kết với mục tiêu của Ấn Độ để tăng công suất năng lượng mặt trời lên 450 gigawatt (GW) vào năm 2030, kế hoạch lừa đảo hứa hẹn lợi nhuận cao từ đầu tư, thu hút nhiều nạn nhân.

Kẻ lừa đảo chủ yếu dựa vào các nền tảng truyền thông xã hội để quảng bá tuyên bố sai sự thật của mình. Họ giả danh quan chức chính phủ và các nhân vật nổi tiếng để tạo ra ảo tưởng về tính hợp pháp. Nạn nhân cũng được xem các báo cáo thu nhập giả mạo từ các nhà đầu tư trước đây, củng cố “niềm tin” vào kế hoạch.

Thẻ SIM giả và dòng tiền phức tạp

Các nhà điều tra phát hiện những kẻ phạm tội đang sử dụng nhiều thẻ SIM được kích hoạt dưới danh tính giả. Những thẻ SIM này, một số được phân phối quốc tế, giúp che giấu danh tính của kẻ lừa đảo.

Thêm vào đó, số tiền thu được từ kế hoạch lừa đảo được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, với một số quỹ được chuyển đổi thành tiền điện tử, làm phức tạp cuộc điều tra.

Vai trò của Binance trong việc hỗ trợ điều tra

Sàn giao dịch tập trung lớn nhất, Binance, đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc điều tra. Đội ngũ của Binance đã tổ chức các cuộc họp trực tuyến với Cảnh sát Delhi để cung cấp hỗ trợ phân tích, giúp theo dõi dòng tiền qua các tài khoản và ví tiền điện tử.

Jarek Jakubcek, trưởng bộ phận đào tạo thực thi pháp luật của Binance, nhấn mạnh sự thành công của những hợp tác này, phát biểu, “Chúng tôi cam kết hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trong các cuộc điều tra tài chính và chống lại tội phạm tài chính.”

Hoạt động này diễn ra sau khi Binance tái gia nhập thị trường Ấn Độ sau khi đăng ký làm thực thể báo cáo với Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU-IND) vào tháng Tám. Việc đăng ký này đảm bảo tuân thủ Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA) và khung thuế Tài sản Kỹ thuật số Ảo (VDA), định vị Binance cho sự phát triển liên tục trong ngành công nghiệp tiền điện tử của Ấn Độ.

Miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và giáo dục. Bài viết không cấu thành lời khuyên tài chính hay bất kỳ loại lời khuyên nào. Coin Edition không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập. Độc giả được khuyên nên thận trọng trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty.

0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

Tin tức hàng ngày: XRP tăng vọt khi CEO Ripple tuyên bố cuộc chiến pháp lý với SEC đã kết thúc, nhà làm phim Hollywood bị buộc tội lừa đảo 11 triệu USD từ Netflix và nhiều tin khác

Tóm tắt nhanh Giám đốc điều hành Ripple, Brad Garlinghouse, đã thông báo vào thứ Tư rằng cuộc chiến pháp lý của công ty với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã kết thúc. Nhà biên kịch và đạo diễn Hollywood Carl Erik Rinsch đã bị bắt vào thứ Ba và bị buộc tội lừa đảo 11 triệu đô la từ Netflix cho một loạt phim khoa học viễn tưởng dự kiến, một phần được sử dụng cho giao dịch tiền điện tử.

The Block2025/03/19 20:03
Tin tức hàng ngày: XRP tăng vọt khi CEO Ripple tuyên bố cuộc chiến pháp lý với SEC đã kết thúc, nhà làm phim Hollywood bị buộc tội lừa đảo 11 triệu USD từ Netflix và nhiều tin khác

Các quỹ đầu tư mạo hiểm đa ngành phân tích rủi ro và phần thưởng của việc tự huy động thanh khoản bằng token

Các nhà đầu tư mạo hiểm từ M13 cho rằng việc phát hành token là một cách hiệu quả để khởi động thanh khoản, miễn là nó được thực hiện một cách cẩn thận.

The Block2025/03/19 20:03
Các quỹ đầu tư mạo hiểm đa ngành phân tích rủi ro và phần thưởng của việc tự huy động thanh khoản bằng token

Các nhà điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Nga đã đóng cửa Garantex dường như chuyển tiền của khách hàng sang một nền tảng giao dịch mới

Tóm tắt nhanh Sàn giao dịch mới, Grinex, được cho là có những điểm tương đồng với Garantex, sàn đã bị đóng cửa vào đầu tháng này bởi các cơ quan quốc tế. Công ty phân tích Elliptic cho biết Garantex đã xử lý khối lượng giao dịch trị giá 60 tỷ USD sau khi bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vào năm 2019.

The Block2025/03/19 20:03
Các nhà điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Nga đã đóng cửa Garantex dường như chuyển tiền của khách hàng sang một nền tảng giao dịch mới

Các quỹ ETF hợp đồng tương lai Solana ra mắt tuần này thông qua Volatility Shares trong khi các quỹ khác chờ phê duyệt sản phẩm giao ngay

Volatility Shares sẽ ra mắt hai quỹ giao dịch trao đổi liên kết với hiệu suất giá của Solana vào thứ Năm, theo trang web của công ty. Một quỹ ETF, ký hiệu mã SOLZ, cung cấp cho nhà đầu tư sự tiếp xúc với các hợp đồng tương lai Solana, trong khi SOLT "tìm kiếm kết quả đầu tư hàng ngày... tương ứng với hai lần lợi nhuận của giá Solana."

The Block2025/03/19 18:45
Các quỹ ETF hợp đồng tương lai Solana ra mắt tuần này thông qua Volatility Shares trong khi các quỹ khác chờ phê duyệt sản phẩm giao ngay