Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesBots‌EarnSao chép
YouTuber này bị cáo buộc kiếm được hơn 10 triệu đô la nhờ pump & dump token vốn hóa thấp

YouTuber này bị cáo buộc kiếm được hơn 10 triệu đô la nhờ pump & dump token vốn hóa thấp

TapchibitcoinTapchibitcoin2024/10/15 03:48
Theo:Tapchibitcoin

YouTuber Jimmy Donaldson, nổi tiếng với tên gọi MrBeast, đang bị cáo buộc kiếm được hơn 10 triệu đô la thông qua việc quảng bá và sau đó bán tháo các dự án tiền điện tử vốn hóa thấp. Các cáo buộc này được đưa ra sau một cuộc điều tra chi tiết.

Theo thông tin từ thám tử tiền điện tử SomaXBT, MrBeast đã tham gia vào nhiều đợt chào bán DEX ban đầu (IDO) và các chương trình khuyến mãi token, thu lợi đáng kể từ sự tăng giá của các token mà anh ta xác nhận.

YouTuber này bị cáo buộc kiếm được hơn 10 triệu đô la nhờ pump & dump token vốn hóa thấp image 0

YouTuber Jimmy Donaldson

Các dự án liên quan bao gồm SuperFarm (SUPER), Polychain Monsters (PMON), SPLYT (SHOPX) và một số dự án khác. Một số token đã giảm hơn 90% giá trị sau khi MrBeast rời đi, minh chứng cho chiêu trò “ pump & dump “.

Điều tra chi tiết

Cuộc điều tra của SomaXBT đã theo dõi các hoạt động bị cáo buộc của MrBeast bằng dữ liệu ví được gán cho anh trên Arkham Intelligence. Thám tử đã chỉ ra nhiều trường hợp trong đó MrBeast đầu tư một số tiền tương đối nhỏ vào các token thông qua giao dịch riêng tư, và sau đó thu về hàng triệu đô la bằng cách bán chúng trong các đợt giao dịch công khai tăng giá.

YouTuber này bị cáo buộc kiếm được hơn 10 triệu đô la nhờ pump & dump token vốn hóa thấp image 1

Nguồn: X

Một trong những trường hợp điển hình là token SuperFarm (SUPER), một dự án được hỗ trợ bởi Elliot Trades. Theo SomaXBT, MrBeast đã đầu tư 100.000 đô la vào dự án và nhận được 1 triệu token SUPER. Sau khoản đầu tư, giá token đã tăng vọt. Vào ngày 30 tháng 3 năm 2021, MrBeast bị cáo buộc đã chuyển token SUPER của mình sang một ví thứ cấp và sau đó bán trong một loạt giao dịch, thu về tổng cộng 1.900 ETH (khoảng 3,7 triệu đô la vào thời điểm đó).

YouTuber này bị cáo buộc kiếm được hơn 10 triệu đô la nhờ pump & dump token vốn hóa thấp image 2

Nguồn: X

Thám tử còn cho biết MrBeast đã nhận thêm token SUPER qua một hợp đồng chuyển nhượng, và sau đó bán lại với giá 5,5 triệu đô la, nâng tổng thu nhập từ dự án lên khoảng 9 triệu đô la.

Cuộc điều tra cũng chỉ ra sự tham gia của MrBeast vào Polychain Monsters (PMON). Trong trường hợp này, anh ta được cho là đã đầu tư 25.000 đô la và nhận được 25.000 token PMON. Vào ngày 31 tháng 3 năm 2021, ví của anh đã chuyển các token này sang một ví khác để bán và thu về 685 ETH (khoảng 1,3 triệu đô la). Tổng thu nhập từ khoản đầu tư này lên tới khoảng 1,7 triệu đô la.

YouTuber này bị cáo buộc kiếm được hơn 10 triệu đô la nhờ pump & dump token vốn hóa thấp image 3

Nguồn: X

Ngoài ra, MrBeast còn được cho là đã đầu tư 25.000 đô la vào SPLYT (SHOPX), từ đó thu về 765.000 đô la sau khi bán phần phân bổ của mình. 

YouTuber này bị cáo buộc kiếm được hơn 10 triệu đô la nhờ pump & dump token vốn hóa thấp image 4

Nguồn: X

Anh ta cũng đã kiếm được 1,25 triệu đô la từ token STAK, mặc dù thông tin chi tiết về giao dịch này chưa được ghi chép đầy đủ.

YouTuber này bị cáo buộc kiếm được hơn 10 triệu đô la nhờ pump & dump token vốn hóa thấp image 5

Nguồn: X

Đối với Virtue Poker (VPP), MrBeast được cho là đã tham gia một giải đấu poker ảo và nhận 600.000 token VPP, trong đó anh ta đã bán 200.000 token và thu lợi đáng kể.

Hệ lụy và đạo đức

SomaXBT nhấn mạnh những hàm ý về mặt đạo đức của các giao dịch này, cho rằng hành vi của MrBeast tương tự như các chương trình pump & dump, trong đó những người có ảnh hưởng quảng bá token vốn hóa thấp, đẩy giá lên cao và bán khi giá đạt đỉnh, khiến các nhà đầu tư bán lẻ phải chịu thiệt hại khi giá giảm mạnh.

Cuộc điều tra cũng chỉ ra sự sụt giảm giá đáng kể ở nhiều dự án sau khi MrBeast bị cáo buộc bán tháo. Ví dụ, token SUPER hiện đã giảm 75% so với mức đỉnh, trong khi các token như PMON và SHOPX thậm chí chịu mức lỗ lớn hơn, một số giảm hơn 90%.

Đây không phải là hiện tượng mới trong lĩnh vực tiền điện tử, đặc biệt là trong năm nay, khi nhiều người có ảnh hưởng như Andrew Tate và Iggy Azalea cũng bị phát hiện tham gia vào các hoạt động thao túng thị trường.

Tham gia Telegram:  https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X):  https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok:  https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

  • Các con trai của Donald Trump cảnh báo về kế hoạch pump & dump memecoin
  • Thực hư chuyện huyền thoại đô vật người Mỹ Hulk Hogan pump & dump memecoin trên Solana

Annie

Theo Cryptonews

0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

Tin tức hàng ngày: XRP tăng vọt khi CEO Ripple tuyên bố cuộc chiến pháp lý với SEC đã kết thúc, nhà làm phim Hollywood bị buộc tội lừa đảo 11 triệu USD từ Netflix và nhiều tin khác

Tóm tắt nhanh Giám đốc điều hành Ripple, Brad Garlinghouse, đã thông báo vào thứ Tư rằng cuộc chiến pháp lý của công ty với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã kết thúc. Nhà biên kịch và đạo diễn Hollywood Carl Erik Rinsch đã bị bắt vào thứ Ba và bị buộc tội lừa đảo 11 triệu đô la từ Netflix cho một loạt phim khoa học viễn tưởng dự kiến, một phần được sử dụng cho giao dịch tiền điện tử.

The Block2025/03/19 20:03
Tin tức hàng ngày: XRP tăng vọt khi CEO Ripple tuyên bố cuộc chiến pháp lý với SEC đã kết thúc, nhà làm phim Hollywood bị buộc tội lừa đảo 11 triệu USD từ Netflix và nhiều tin khác

Các quỹ đầu tư mạo hiểm đa ngành phân tích rủi ro và phần thưởng của việc tự huy động thanh khoản bằng token

Các nhà đầu tư mạo hiểm từ M13 cho rằng việc phát hành token là một cách hiệu quả để khởi động thanh khoản, miễn là nó được thực hiện một cách cẩn thận.

The Block2025/03/19 20:03
Các quỹ đầu tư mạo hiểm đa ngành phân tích rủi ro và phần thưởng của việc tự huy động thanh khoản bằng token

Các nhà điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Nga đã đóng cửa Garantex dường như chuyển tiền của khách hàng sang một nền tảng giao dịch mới

Tóm tắt nhanh Sàn giao dịch mới, Grinex, được cho là có những điểm tương đồng với Garantex, sàn đã bị đóng cửa vào đầu tháng này bởi các cơ quan quốc tế. Công ty phân tích Elliptic cho biết Garantex đã xử lý khối lượng giao dịch trị giá 60 tỷ USD sau khi bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vào năm 2019.

The Block2025/03/19 20:03
Các nhà điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Nga đã đóng cửa Garantex dường như chuyển tiền của khách hàng sang một nền tảng giao dịch mới

Các quỹ ETF hợp đồng tương lai Solana ra mắt tuần này thông qua Volatility Shares trong khi các quỹ khác chờ phê duyệt sản phẩm giao ngay

Volatility Shares sẽ ra mắt hai quỹ giao dịch trao đổi liên kết với hiệu suất giá của Solana vào thứ Năm, theo trang web của công ty. Một quỹ ETF, ký hiệu mã SOLZ, cung cấp cho nhà đầu tư sự tiếp xúc với các hợp đồng tương lai Solana, trong khi SOLT "tìm kiếm kết quả đầu tư hàng ngày... tương ứng với hai lần lợi nhuận của giá Solana."

The Block2025/03/19 18:45
Các quỹ ETF hợp đồng tương lai Solana ra mắt tuần này thông qua Volatility Shares trong khi các quỹ khác chờ phê duyệt sản phẩm giao ngay