Người sáng lập IcomTech lãnh án 10 năm tù vì lừa đảo
David Carmona, người sáng lập hệ thống lừa đảo tiền điện tử “Ponzi” IcomTech, đã bị tuyên án 10 năm tù vì âm mưu lừa đảo qua đường dây.
Carmona được xem là “kiến trúc sư” của IcomTech, một tổ chức đã “lợi dụng” những người lao động bằng cách hứa hẹn cho họ tự do tài chính hoàn toàn đổi lấy tài sản khó nhọc của họ, theo tuyên bố ngày 4 tháng 10 của Luật sư Quận Hoa Kỳ, ông Damian Williams nói .
Người sáng lập này đã thuyết phục các nhà đầu tư rằng tiền của họ sẽ được đầu tư vào giao dịch và khai thác tiền điện tử, và lợi nhuận sẽ tăng gấp đôi mỗi sáu tháng — nhưng thực tế điều đó không hề xảy ra, Williams cho biết:
“Thực tế, IcomTech chẳng thực hiện điều gì như vậy. Tất cả chỉ là một lời nói dối. Và khi kế hoạch sụp đổ, các nạn nhân của Carmona không còn gì trong tay. Những ngày lừa đảo người trung thực của Carmona đã chấm dứt, và bây giờ ông ta đối mặt với khoảng thời gian dài trong tù.”
Bên cạnh bản án 121 tháng tù, Carmona còn bị phạt giám sát quản chế trong 3 năm.
Kế hoạch Ponzi của IcomTech đã thu hút khoảng 8,4 triệu USD từ các nạn nhân trong khoảng giữa năm 2018 đến cuối năm 2019.
Carmona và những người quảng bá khác của IcomTech thường xuyên du hành qua Mỹ và quốc tế, nơi họ tổ chức các “triển lãm xa hoa” nhằm quyến rũ các nạn nhân bước vào kế hoạch Ponzi.
Họ thường xuất hiện tại những sự kiện này bằng những chiếc xe đắt tiền và mặc trang phục xa xỉ, trong khi khoe khoang về số tiền họ kiếm được để thuyết phục các nhà đầu tư tiềm năng rằng họ cũng có thể đạt được thành công tài chính tương tự.
Nguồn: US Attorney SDNY
Nhưng những người bị lôi cuốn đã bắt đầu trải nghiệm rắc rối không lâu sau đó.
Nhiều nạn nhân bắt đầu phàn nàn khi họ không thể rút được “lợi nhuận” mà họ thấy tích lũy trên cổng thông tin trực tuyến và thường xuyên phải đối mặt với các lý do, trì hoãn, và phí ẩn từ đội ngũ IcomTech nếu họ có thể thực hiện rút tiền.
Khi các phàn nàn ngày càng tăng, IcomTech đã cấp một loại Token gọi là “Icoms” để huy động thêm tiền trên cơ sở tuyên bố sai rằng nó sẽ được các công ty chấp nhận trong thanh toán.
Icoms về cơ bản là không có giá trị và gây thêm tổn thất khi IcomTech sụp đổ vào năm 2019 và dừng thanh toán.
Carmona đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua đường dây vào tháng 12 năm 2023.
Cựu CEO của IcomTech, Marco Ruiz Ochoa cũng đã bị tuyên án 5 năm tù vào tháng 1.
Trong khi đó, các nhà quảng bá của IcomTech, David Brend và Gustavo Rodriguez đã bị kết án âm mưu lừa đảo qua đường dây vào tháng 3.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Tin tức hàng ngày: XRP tăng vọt khi CEO Ripple tuyên bố cuộc chiến pháp lý với SEC đã kết thúc, nhà làm phim Hollywood bị buộc tội lừa đảo 11 triệu USD từ Netflix và nhiều tin khác
Tóm tắt nhanh Giám đốc điều hành Ripple, Brad Garlinghouse, đã thông báo vào thứ Tư rằng cuộc chiến pháp lý của công ty với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã kết thúc. Nhà biên kịch và đạo diễn Hollywood Carl Erik Rinsch đã bị bắt vào thứ Ba và bị buộc tội lừa đảo 11 triệu đô la từ Netflix cho một loạt phim khoa học viễn tưởng dự kiến, một phần được sử dụng cho giao dịch tiền điện tử.
Các quỹ đầu tư mạo hiểm đa ngành phân tích rủi ro và phần thưởng của việc tự huy động thanh khoản bằng token
Các nhà đầu tư mạo hiểm từ M13 cho rằng việc phát hành token là một cách hiệu quả để khởi động thanh khoản, miễn là nó được thực hiện một cách cẩn thận.
Các nhà điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Nga đã đóng cửa Garantex dường như chuyển tiền của khách hàng sang một nền tảng giao dịch mới
Tóm tắt nhanh Sàn giao dịch mới, Grinex, được cho là có những điểm tương đồng với Garantex, sàn đã bị đóng cửa vào đầu tháng này bởi các cơ quan quốc tế. Công ty phân tích Elliptic cho biết Garantex đã xử lý khối lượng giao dịch trị giá 60 tỷ USD sau khi bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vào năm 2019.
Các quỹ ETF hợp đồng tương lai Solana ra mắt tuần này thông qua Volatility Shares trong khi các quỹ khác chờ phê duyệt sản phẩm giao ngay
Volatility Shares sẽ ra mắt hai quỹ giao dịch trao đổi liên kết với hiệu suất giá của Solana vào thứ Năm, theo trang web của công ty. Một quỹ ETF, ký hiệu mã SOLZ, cung cấp cho nhà đầu tư sự tiếp xúc với các hợp đồng tương lai Solana, trong khi SOLT "tìm kiếm kết quả đầu tư hàng ngày... tương ứng với hai lần lợi nhuận của giá Solana."
Thịnh hành
ThêmGiá tiền điện tử
Thêm
