Đồng sáng lập OmegaPro bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ vì nghi án lừa đảo 4 tỷ USD
Andreas Szakacs, đồng sáng lập của OmegaPro, đã bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 vì bị cáo buộc tham gia vào một kế hoạch Ponzi liên quan đến tiền điện tử, lừa đảo nhà đầu tư lên đến 4 tỷ USD, theo báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin vào thứ Năm.
Szakacs, quốc tịch Thụy Điển, đã đổi tên thành Emre Avci sau khi trở thành công dân Thổ Nhĩ Kỳ, theo Turkey Today. Ông đã bác bỏ các cáo buộc, khẳng định mình chỉ làm việc trong lĩnh vực tài chính và marketing, theo nhật báo BirGün có trụ sở tại Istanbul.
Andreas Szakacs
Cảnh sát Gendarmerie đã thu giữ máy tính và 32 ví lạnh trong quá trình điều tra. Mặc dù Szakacs không cung cấp mật khẩu cho các thiết bị, nhưng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã thành công trong việc theo dõi các giao dịch tiền điện tử trị giá 160 triệu USD, theo BirGün.
OmegaPro được cho là đã sụp đổ vào cuối năm 2022, trùng với thời điểm FTX sụp đổ. Trước đó, các quốc gia như Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha và Argentina đã đưa ra cảnh báo về gian lận liên quan đến công ty này. OmegaPro không nhắm đến khách hàng tại Hoa Kỳ.
Vụ bắt giữ này diễn ra sau khi có một tin báo ẩn danh vào ngày 28 tháng 6.
Một công dân Hà Lan, Abdul Ghaffar Mohaghegh, đã khai báo với cảnh sát rằng ông đã mất 7 triệu USD trong vụ lừa đảo này và tuyên bố có quyền đại diện cho 3.000 nhà đầu tư bị ảnh hưởng, những người đã mất tổng cộng 103 triệu USD.
Theo Turkey Today, Szakacs đã bị bắt vào ngày 9 tháng 7 sau các cuộc đột kích tại hai biệt thự ở Beykoz, Istanbul. BirGün cho biết, lệnh bắt giữ ông với tội danh “lừa đảo thông qua việc sử dụng hệ thống thông tin, ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng làm công cụ” đã được thực hiện vào ngày 10 tháng 7.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Ấn Độ bắt giữ một cá nhân có liên quan đến vụ tống tiền crypto trị giá 145 triệu đô la
- Pháp bắt giữ hai người đàn ông có liên quan đến vụ hack Holograph trị giá 14,4 triệu đô la
- Cựu CEO làm một ngân hàng tại Mỹ phá sản sau khi bị lừa đảo crypto bị kết án 24 năm tù
Thạch Sanh
Theo CoinDesk
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Cardano Foundation công bố báo cáo tài chính đầu tiên, tổng tài sản lên đến 500 triệu USD
Cardano Foundation, tổ chức phi lợi nhuận chịu trách nhiệm phát triển mạng lưới Cardano, vừa công bố báo cáo tài chính đầu tiên trong năm 2023.
Tóm tắt tháng 10 của Metaplex: việc đúc memecoin thúc đẩy doanh thu giao thức lên mức cao mới, việc mua lại chính thức $MPLX hỗ trợ phát triển DAO
Doanh thu giao thức Metaplex đạt 10.944 SOL vào tháng 10, tăng 96% so với tháng trước, chủ yếu từ việc tạo ra các memecoin mới và đúc các tài sản cốt lõi.
Tin tặc Bitfinex Ilya Lichtenstein bị kết án năm năm tù vì cố gắng rửa 120.000 bitcoin
Các công tố viên đã đề nghị giảm án cho Lichtenstein do sự hợp tác của ông trong cuộc điều tra của mình và các cuộc điều tra liên quan đến tiền điện tử khác. Việc tuyên án cho vợ của Lichtenstein và đồng phạm Heather “Razzlekahn” Morgan được lên lịch vào ngày 18 tháng 11.
Trump bổ nhiệm cựu Chủ tịch SEC Jay Clayton làm Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York
Tóm tắt nhanh Jay Clayton, người từng là chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ từ năm 2017 đến 2020 dưới chính quyền trước của Trump, đã được đề cử vào thứ Năm. Trong thời gian làm việc tại SEC, Clayton đã đưa ra vụ kiện nổi tiếng chống lại Ripple.
Thịnh hành
ThêmGiá tiền điện tử
Thêm
