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TRM Labs發現非法使用區塊鏈僅佔加密貨幣總量的0.4%

TRM Labs發現非法使用區塊鏈僅佔加密貨幣總量的0.4%

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The BlockThe Block2025/01/16 20:35
作者:The Block

TRM Labs發現,自2023年以來,非法交易量下降了24%,至450億美元,僅佔整體加密貨幣交易的0.4%。犯罪活動在TRON上尤其減少,該平台去年與TRM Labs和Tether合作,監控犯罪活動。

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根據TRM Labs 2024年加密犯罪報告的預覽,與通常被指責為非法使用的區塊鏈TRON相比,加密犯罪正在下降。

根據區塊鏈情報公司,非法鏈上交易量自2023年以來下降了24%,至450億美元,僅佔整體加密交易的0.4%。儘管如此,去年加密交易量增長了56%,超過10.6萬億美元。

該公司將這一下降歸因於執法機構和加密行業參與者加大力度打擊非法活動。

這一點在TRON上尤為明顯,該區塊鏈由著名創始人孫宇晨創立,最近與Tether和TRM Labs合作,旨在“識別和破壞犯罪網絡”。

與全球執法機構合作,所謂的T3金融犯罪單位聲稱已凍結約1.3億美元的USDT資產,這些資產與涉嫌犯罪有關,該小組本月早些時候宣布。自8月成立以來,該小組已監控超過30億美元的USDT交易。

這一策略似乎取得了成效,因為TRM Labs現在表示TRON的非法使用正在迅速下降。“TRON的非法活動經歷了最顯著的下降,非法交易量下降了60億美元,這類活動的比例幾乎減半,”該公司寫道。

儘管如此,TRON仍然是犯罪活動中使用最多的區塊鏈。根據同一報告,TRON佔總非法交易量的58%,而以太坊佔24%,比特幣佔12%,這“反映了對低交易費、智能合約和流行穩定幣的區塊鏈的持續偏好。”

這與2024年聯合國報告一致,該報告指稱使用Tron的TRC-20協議進行的USDT交易是“不良行為者的首選”。根據Tether的數據,TRON上有近600億美元的USDT,是僅次於以太坊的最大發行量。

根據報告,制裁違規佔所有監控網絡非法交易量的約三分之一,而詐騙和欺詐佔約四分之一。“2024年與欺詐相關的流入量下降了40%,但仍然高達107億美元,”該公司寫道。

“殺豬盤”,一種通過獲得信任來培養人們的投資詐騙,也有所下降,估計被盜25億美元。值得注意的是,這些數字通常會在更多案例被披露和調查接近完成時上調。

然而,也有犯罪上升的情況。勒索軟件攻擊和黑客攻擊的數量,特別是由朝鮮和俄羅斯行為者發起的,都在上升。據報導,勒索軟件行為者的財務要求已達到“前所未有的水平”。TRM Labs還發現,2024年通過加密貨幣的恐怖主義融資也有所增長。

“最終,打擊加密犯罪需要積極的、協作的方法,”TRM Labs表示。“監管機構、執法機構和私營部門合作夥伴必須繼續適應、創新和合作,以超越日益複雜的威脅行為者。”


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