1500萬美元損失背後的 Rugpull 套路：別再踩雷!
Rugpull 事件頻繁且手法不斷更新，TenArmor 和 GoPlus 的深入研究和防護建議為使用者提供了重要指導。
原文作者：Ada
TenArmor 和 GoPlus 擁有強大的 Rugpull 偵測系統。近期，二者強強聯合，針對近期 Rugpull 的嚴重情況，進行了深入的風險分析與案例研究，揭示了 Rugpull 攻擊的最新手法和趨勢，並為用戶提供了有效的安全防護建議。
Rugpull 事件統計
TenArmor 的偵測系統每天都會偵測到大量的Rugpull 事件。回看過去一個月的數據，Rugpull 事件成上升趨勢，尤其是 11 月 14 日，當天 Rugpull 事件竟高達 31 起。我們認為有必要向社區揭露這現象。
這些Rugpull 事件的損失金額多數落在0 - 100K 區間範圍內，累計損失達15M。
Web3 領域中最為典型的Rugpull 類型是貔貅盤。 GoPlus 的 Token 安全偵測工具能夠偵測出 token 是否為貔貅盤。在過去的一個月中，GoPlus 共檢測出 5,688 個貔貅盤。更多安全相關的資料可存取 GoPlus 在 DUNE 中的資料儀表板。
TL;DR
我們根據當下Rugpull 事件的特點，總結防範要點如下。
1. 不要盲目跟風，在購買熱門幣種時，要查看幣的地址是否是真正的地址。防止買到假冒的幣種，落入詐騙陷阱。
2. 打新時，要做好盡職調查，看前期流量是否來自合約部署者的關聯地址，如果是，則意味著這可能是一起詐騙陷阱，盡可能避開。
3. 看看合約的原始碼，尤其警惕 transfer/transferFrom 函數的實現，看看是否可以正常的買入和賣出。對於混淆的原始碼，則需要避開。
4. 投資時，查看 Holder 的分佈情況，如果存在資金明顯集中的情況，則盡可能避開。
5. 查看合約發布者的資金來源，盡可能往前追溯 10 跳，查看合約發布者的資金來源是否來自可疑的交易平台。
6. 關注 TenArmor 發布的預警訊息，及時停損。 TenArmor 針對此類 Scam Token 具備提前檢測的能力，關注 TenArmor 的 X 帳號以獲取及時的預警。
7.TenTrace 系統目前已經累積了多個平台的 Scam/Phishing/Exploit 的地址庫信息，能夠有效識別到黑地址資金的流入流出。 TenArmor 致力於改善社區的安全環境，歡迎有需求的夥伴洽談合作。
RugPull 事件特徵
透過對大量Rugpull 事件進行分析，我們發現近期的Rugpull有以下特點。
冒充當下知名幣
從11 月1 日起，TenArmor 偵測系統偵測到5 起冒充PNUT token 的Rugpull 事件。根據這篇推文的梳理，PNUT 在11 月1 日開始運營，並在7 天內暴漲161 倍，成功吸引投資者的目光。 PNUT 經營並暴漲的時間點和詐騙者開始冒充 PNUT 的時間點非常一致。詐騙者選擇冒充 PNUT 能吸引到更多不明真相的人上鉤。
冒充 PNUT 的 Rugpull 事件共詐騙金額 103.1K。 TenArmor 在此提醒用戶，不要盲目跟風，在購買熱門幣種時，要查看幣的地址是否是真正的地址。
針對打新機器人
新幣或新項目的發行通常會引發市場的極大關注。新幣首次發行時，價格波動較大，甚至前一秒和後一秒的價格都會相去甚遠，追求交易速度成為獲利的關鍵目標。交易機器人無論是速度或反應能力都遠超人工交易者，所以打新機器人在當下十分受追捧。
然而，詐騙者也敏銳的察覺到了大量打新機器人的存在，於是布下陷阱，等打新機器人上鉤。例如 0xC757349c0787F087b4a2565Cd49318af2DE0d0d7 這個地址自 2024 年 10 月以來，發起了 200 多起詐騙事件，每個事件從部署陷阱合約到 Rugpull 都是在幾小時內結束。
以此地址發起的最近的一起詐騙事件為例，詐騙者先利用0xCd93 創建FLIGHT 代幣，然後創建FLIGHT/ETH 交易對。
交易對建立之後，立即有大量Banana Gun 打新機器人湧入小額兌換代幣。分析後不難發現這些打新機器人都是由詐騙者控制的，目的是為了營造流量。
大概50 多筆小額交易，流量營造起來之後，吸引了真正的投資者。這些投資者多數也使用了 Banana Gun 打新機器人進行交易。
交易持續了一段時間之後，詐騙者部署了用於Rugpull 的合約，可以看到此合約的資金來自地址0xC757。部署合約後，僅過了 1 小時 42 分鐘即 Rugpull，一次性抽空了流動性池，獲利 27 ETH。
分析這個詐騙者的手法不難發現，詐騙者先透過小額兌換製造流量，吸引打新機器人上鉤，然後再部署Rug 的合約，待收益達到預期後就Rug。 TenArmor 認為，儘管打新機器人可以方便且快速的購買新幣，搶得先機，但也需要考慮詐騙者的存在。打新時，要做好盡職調查，看看前期流量是否來自合約部署者的關聯地址，如果是，則繞過。
源碼暗藏玄機
交易收稅
下圖是FLIGHT 的轉帳函數實現代碼。可以明顯的看到這個轉帳實現和標準實現存在巨大差異。每次轉帳都要依照目前的條件，來決定要不要收稅。這個交易稅使得買進和賣出都受到限制，這大機率是詐騙的幣種。
如這種情況，使用者只需要檢查token 的原始碼，即可發現端倪，避免掉入陷阱。
程式碼混淆
在 TenArmor 最新和重大Rug Pull 事件回顧：投資者和用戶應如何應對 文章中提到，有的詐騙者為了不讓用戶看懂TA 的意圖，故意混淆源碼，使其可讀性變差。遇到這種情況，立即避開。
明目張膽的rugApproved
TenArmor 偵測到的眾多Rugpull事件中，不乏明目張膽者。例如，此交易就是直接顯示了意圖。
從詐騙者部署用於Rugpull 的合約，到真正Rugpull 通常會有一個時間視窗。例如這個案例中的時間窗口接近 3 小時。對於這種類型的詐騙的預防，可以關注 TenArmor 的 X 帳號，我們會及時發送此類風險合約的部署訊息，提醒廣大用戶及時撤資。
除此之外，rescueEth/recoverStuckETH 也是常用的 Rugpull 介面。當然，有這個介面不代表真的是 Rugpull，還需要結合其他的特徵來辨識。
Holder 集
TenArmor 近期偵測到的Rugpull 事件中，Holder 的分佈也非常有特點。我們隨機選取了 3 個 Rugpull 事件所涉及的 token 的 holder 分佈。其情況如下。
0x5b226bdc6b625910961bdaa72befa059be829dbf5d4470adabd7e3108a32cc1a
0x9841cba0af59a9622df4c0e95f68a369f32fbdf6cabc73757e7e1d2762e37115
0x8339e5ff85402f24f35ccf3b7b32221c408680421f34e1be1007c0de31b95f23
這 3 個案例中，不難發現 Uniswap V2 pair 是最大的 holder，在持幣數量上佔絕對優勢。 TenArmor 提醒用戶，如果發現一個幣種的 Holder 集中在某一個地址，例如 Uniswap V2 pair 中，那麼這個幣種需要謹慎交易。
資金來源
我們從TenArmor 偵測到的Rugpull 事件中，隨機挑選了3 個來分析資金來源。
案例 1
tx: 0x0f4b9eea1dd24f1230f9d388422cfccf65f45cf7980780550417c
往前追蹤6 跳發現FixedFloat的資金流入。
FixedFloat 是一家無需用戶註冊或 KYC 驗證的自動化加密貨幣交易平台。詐騙者選擇從 FixedFloat 引入資金可以隱藏身份。
案例 2
tx: 0x52b6ddf2f57f2c4f0bd4cc7d3d3b4196d316d5e0a4fb749edcc7d3d3b4196d316d5e0a4fb749ed
往前追蹤5 跳發現MEXC 1 的資金流入。
2024 年3 月15 日，香港證監會發布了關於平台MEXC 的警告，文章提到MEXC 向香港投資者積極推廣其服務，但它沒有獲取證監會發牌或向證監會申請牌照。證監會已於2024 年3 月15 日將MEXC 及其網站列入可疑虛擬資產交易平台警示名單
案例 3
tx: 0x8339e5ff85402f24f35ccf3b7b32221c408680421f34e1be1007b32221c408680421f34e1be1075023b
往前5 跳發現Disperse.app的資金流入。
Disperse.app 用來把 ETH 分散發給不同的合約位址 (distribute ether or tokens to multiple addresses)。
分析交易發現此 Disperse.app 的呼叫者是 0x511E04C8f3F88541d0D7DFB662d71790A419a039，往前 2 跳又發現 Disperse.app 的資金流入。
分析交易發現此 Disperse.app 的呼叫者是 0x97e8B942e91275E0f9a841962865cE0B889F83ac，往前 2 跳發現 MEXC 1的資金流入。
分析以上 3 個案例，詐騙者選取了無 KYC 和無執照的交易平台入金。 TenArmor 提醒用戶，在投資新幣時，要查看合約部署者的資金來源是否來自可疑的交易平台。
預防措施
基於TenArmor 和GoPlus 的資料集合，本文對Rugpull 的技術特徵進行了全面梳理，並展示了代表性的案例。針對以上 Rugpull 特點，我們總結相應的預防措施如下。
1. 不要盲目跟風，在購買熱門幣種時，要查看幣的地址是否是真正的地址。防止買到假冒的幣種，落入詐騙陷阱。
2. 打新時，要做好盡職調查，看前期流量是否來自合約部署者的關聯地址，如果是，則意味著這可能是一起詐騙陷阱，盡可能避開。
3. 看合約的原始碼，尤其警惕 transfer/transferFrom 函數的實現，看是否可以正常的買入和賣出。對於混淆的原始碼，則需要避開。
4. 投資時，查看 Holder 的分佈情況，如果存在資金明顯集中的情況，則盡可能避免選擇該幣種。
5. 查看合約發佈者的資金來源，盡可能往前追溯 10 跳，查看合約發布者的資金來源是否來自可疑的交易平台。
6. 關注 TenArmor 發布的預警訊息，及時停損。 TenArmor 針對此類 Scam Token 具有提前檢測的能力，請關注 TenArmor 的 X 帳號以獲取及時的預警。
這些 Rugpull 事件所涉及的惡意位址都會即時進入 TenTrace 系統。 TenTrace 系統是 TenArmor 自主研發的反洗錢系統 (AML)，適用於反洗錢，反詐騙，攻擊者身分追蹤等多重情境。 TenTrace 系統目前已經累積了多個平台的 Scam/Phishing/Exploit 的地址庫信息，能夠有效識別到黑地址的資金流入，並且能夠準確的監控黑地址的資金流出。 TenArmor 致力於改善社區的安全環境，歡迎有需求的夥伴洽談合作。
關於TenArmor
TenArmor 是您在Web3 世界中的第一道防線。我們提供先進的安全解決方案，專注於解決區塊鏈技術帶來的獨特挑戰。透過我們的創新產品 ArgusAlert 和 VulcanShield, 我們確保對潛在威脅的即時保護和快速回應。我們的專家團隊精通從智能合約審計到加密貨幣追蹤的一切，成為任何希望在去中心化領域保護其數位資產的組織的首選合作夥伴。
關注我們@TenArmorAlert, 及時獲取我們最新的Web3 安全預警。
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關於GoPlus
GoPlus 作為首個鏈上安全防護網絡，旨在為每位用戶提供最易操作、全方位的鏈上安全保障，來確保用戶的每一筆交易及資產安全。
安全服務架構上主要分為直接面向C 端使用者的GoPlus APP（網頁端與瀏覽器外掛程式產品）與間接服務C 端使用者（透過B端整合或存取）的GoPlus Intelligence，已覆蓋最廣泛的Web3用戶群和各類交易場景，致力於建立一個開放、用戶驅動的鏈上安全防護網路：
一方面任何項目都可以自行透過接入GoPlus 來提供使用者鏈上安全防護，另一方面GoPlus 也讓開發者充分利用自身優勢，將創新安全產品部署至GoPlus 安全市場，使用者可自主選擇並配置便利、個人化的安全服務，進而建構開發者與使用者協作的開放去中心化安全生態。
目前GoPlus 成為Web3 Builder 們首選的安全合作夥伴，其鏈上安全服務被Trust Wallet、CoinMarketCap、OKX、Bybit、DexScreener、SushiSwap 等廣泛採用與集成，平均日均調用超3400 萬次，累計被調用逾40 億次，覆蓋90% 以上用戶鏈上交易，其開放安全應用平台也已服務超過1200 萬鏈上用戶。
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