Argentina điều tra Tổng thống Javier Milei về vụ bê bối meme coin LIBRA

Tổng thống Argentina, Javier Milei, đang đối mặt với sự giám sát chặt chẽ sau khi ủng hộ một loại tiền điện tử ít được biết đến, LIBRA.

Sự ủng hộ công khai của ông đã khiến giá trị của token này tăng lên trong thời gian ngắn trước khi giảm mạnh, dẫn đến các cáo buộc về hành vi sai trái và vi phạm pháp luật tiềm ẩn.

Văn phòng chống tham nhũng bắt đầu điều tra về việc quảng bá LIBRA

Vào ngày 14/02/2025, Tổng thống Milei đã quảng bá meme coin LIBRA trên X , tuyên bố rằng nó có thể thúc đẩy nền kinh tế Argentina và mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp nhỏ.

Tuyên bố của ông đã kích hoạt một đợt tăng giá của token, với vốn hóa thị trường đạt hơn 4 tỷ USD chỉ trong vài giờ. Đợt tăng này đã cho phép những người trong cuộc thu về hơn 100 triệu USD lợi nhuận.

Tuy nhiên, đợt tăng giá này không kéo dài. Meme coin này không có bất kỳ tokenomics nào; trang web của nó được tạo ra chỉ vài giờ trước khi ra mắt, và hơn 87 triệu USD đã được rút ra trong ba giờ đầu tiên.

Giá trị của token đã sụp đổ ngay sau đó, cho thấy một kế hoạch bơm và xả cổ điển .

“Chỉ trong vài phút sau khi ra mắt, nhiều người nắm giữ lớn đã bắt đầu thanh lý hàng triệu USD giá trị của LIBRA. Điều này bao gồm lợi nhuận hơn 4 triệu USD khi LIBRA tăng lên 4.6 tỷ USD vốn hóa thị trường. Sau khi đạt đỉnh vào lúc 5:40 PM ET, giá coin đã giảm theo một đường thẳng,” The Kobeissi Letter viết.

Điều này dẫn đến sự chỉ trích ngày càng tăng khiến Milei phải xóa bài đăng của mình và cố gắng rút lại. Tổng thống tuyên bố rằng ông chưa hiểu rõ về dự án.

Ông cũng sau đó làm rõ rằng, sau khi tìm hiểu thêm, ông đã chọn ngừng quảng bá nó.

“Tôi không biết chi tiết về dự án và sau khi được thông tin, tôi quyết định không tiếp tục cho nó sự chú ý (đó là lý do tôi xóa tweet),” tổng thống tuyên bố .

Văn phòng tổng thống Argentina đã cố gắng kiểm soát hậu quả, giảm nhẹ sự việc như một hoạt động quảng bá kinh doanh thông thường liên quan đến tài chính blockchain.

Tuy nhiên, các quan chức thừa nhận rằng Milei đã gặp gỡ Hayden Mark Davis, một nhân vật liên quan đến KIP Protocol, cơ sở hạ tầng đứng sau LIBRA.

Mặc dù vậy, chính phủ đã thông báo về một cuộc điều tra xem liệu có bất kỳ quan chức nào, bao gồm cả Milei, đã hành động không đúng mực. Cuộc điều tra cũng sẽ xem xét liệu KIP Protocol, thực thể liên quan đến LIBRA, có tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp hay không.

Biểu đồ vốn hóa thị trường của LIBRA Meme Coin. Nguồn: GeckoTerminal

Thêm vào đó, tổng thống đã ra lệnh thành lập Đơn vị Điều tra (UTI) dưới quyền tổng thống. Đơn vị này, bao gồm các chuyên gia tài chính, crypto và chống rửa tiền , sẽ xem xét việc ra mắt LIBRA và những người liên quan.

“Tất cả thông tin thu thập được trong quá trình điều tra sẽ được chuyển giao cho tòa án để xác định liệu có bất kỳ công ty hoặc cá nhân nào liên quan đến dự án KIP Protocol đã phạm tội hay không,” tuyên bố cho biết .

Hậu quả chính trị và mối đe dọa luận tội

Cuộc tranh cãi đã leo thang vượt ra ngoài không gian crypto, gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị . Các nhà phê bình cho rằng việc Milei quảng bá một tài sản đầu cơ một cách liều lĩnh đã dẫn đến thiệt hại tài chính cho các nhà đầu tư và công chúng.

Nhà lập pháp Argentina Gabriela Estevez cáo buộc ông tham gia vào một kế hoạch bơm và xả cổ điển . Họ mô tả đây là một vụ lừa đảo tài chính nghiêm trọng đã thao túng giá thị trường để trục lợi cá nhân.

“Những gì Tổng thống đã làm được gọi là Pump and dump, và đó là một vụ lừa đảo tài chính nghiêm trọng. Những người tạo ra ‘crypto’ mua số lượng lớn nó ở giá ban đầu. Sau đó, họ thổi phồng giá trị của nó một cách giả tạo bằng cách thu hút thêm nhiều người với những lời nói dối về tiềm năng của nó. Khi giá tăng lên, những người tạo ra ‘crypto’ bán số lượng họ nắm giữ, khiến giá sụp đổ và để lại các nhà đầu tư khác với những khoản lỗ,” Estevez nhận xét .

Phản ứng dữ dội cũng dẫn đến các mối đe dọa luận tội. Một phe chính trị đã khởi xướng các thủ tục, gọi vụ bê bối này là chưa từng có trong lịch sử Argentina.

“Khối Đại biểu Quốc gia của chúng tôi đã quyết định tiến hành trình bày một yêu cầu luận tội chống lại Tổng thống Quốc gia,” Diputados UP viết trên X.

Thống đốc Buenos Aires Axel Kicillof cũng đồng tình với những lo ngại này, gọi sự việc là một vụ lừa đảo tài chính quy mô lớn. Ông cảnh báo rằng các nhà đầu tư ở Argentina và xa hơn đã bị lừa dối, so sánh tình huống này với một kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử điển hình.

Tổng thể, đây là một minh chứng lớn cho thấy sự ủng hộ chính trị, kể từ khi TRUMP ra mắt, đã khiến thị trường meme coin trở nên cực kỳ dễ tổn thương. Trước đó, đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin cũng đã cảnh báo rằng nhiều meme coin chính trị hơn có thể gây hại cho sự phát triển của thị trường.

Kể từ khi meme coin của Trump ra mắt , nhiều kẻ lừa đảo đã tung ra và thổi phồng các token giả dựa trên các nhà lãnh đạo chính trị khác. LIBRA chỉ là một ví dụ mới nhất về những rủi ro cực đoan hiện tại của lĩnh vực này.