Rửa 300 triệu USD nhưng chỉ bị kết án 3 năm tù

Một cư dân Ohio, Larry Harmon, đã nhận án tù ba năm vì đã điều hành Helix, một dịch vụ trộn tiền ảo trên darknet.

Trong suốt thời gian hoạt động, Harmon đã giám sát việc rửa tiền với tổng số tiền lên đến 300 triệu USD, phần lớn số tiền này đến từ hoặc được chuyển đến các thị trường ma túy trên darknet.

Người điều hành Helix Mixer, Larry Harmon, bị kết án 3 năm

Harmon đã nhận tội vào năm 2021 về việc điều hành một nền tảng trộn tiền điện tử liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Vào ngày 15/11, Thẩm phán Beryl Howell của Tòa án Quận Hoa Kỳ đã tuyên án nhẹ cho anh ta, công nhận sự hợp tác của anh trong cuộc điều tra Bitcoin Fog. Vụ án này cũng liên quan đến Harmon và một cá nhân khác tham gia vào vụ ăn cắp tại Bitfinex.

Cả hai đã cung cấp lời khai về Bitcoin Fog, mà kẻ hack Bitfinex đã sử dụng trong nhiều năm để rửa tiền. Việc tuyên án cho cả ba cá nhân diễn ra trong vòng 48 giờ.

“Quy mô và tác động của hoạt động rửa tiền của bị cáo thật đáng kinh ngạc,” Alden Pelker, một công tố viên trong vụ án Bitcoin Fog, đã nói . “Anh ta đã đưa tối ưu hóa công cụ tìm kiếm đến với các nhà phân phối cocaine địa phương,” cô ấy nói.

Harmon ban đầu xây dựng Helix Mixer để cải tiến các tính năng của Bitcoin Fog. Anh ta đã ngừng hoạt động Helix hai năm trước khi bị bắt và đã làm chứng tại tòa, giúp giảm án tù từ tối đa hai mươi năm xuống còn ba năm. Cơ quan chức năng đã ra lệnh cho Harmon tịch thu tài sản trị giá 311 triệu USD, tương đương với ít nhất 354,468 Bitcoin trong thời gian hoạt động.

Anh trai của Harmon, Gary Harmon, cũng bị phát hiện có liên quan đến các tội ác. Cục Thuế vụ Nội địa (IRS) đã tịch thu 4,877 BTC từ Larry Harmon như một phần của cuộc điều tra. Những token này được lưu trữ trong các ví được truy cập qua một thiết bị được giữ trong kho bằng chứng của IRS.

Các công tố viên đã cáo buộc Gary Harmon sử dụng thông tin đăng nhập của Larry để tái tạo tám trong số các ví Bitcoin , cho phép anh ta chuyển Bitcoin từ các ví và do đó né tránh sự giám sát của IRS. Sau khi Bitcoin biến mất khỏi thiết bị được IRS bảo vệ, các nhà điều tra đã tìm thấy bằng chứng buộc tội Gary.

Một bức ảnh trên điện thoại của anh ta cho thấy anh ta đang ở trong một hộp đêm, ngồi trong bồn tắm đầy tiền mặt. Gary được cho là đã sử dụng 68 Bitcoin làm tài sản thế chấp cho khoản vay 1.2 triệu USD. Anh ta cũng đã sử dụng một phần số tiền bị đánh cắp để mua một căn hộ cao cấp ở Cleveland. Gary Harmon đã nhận tội và bị Thẩm phán Howell tuyên án bốn năm tù.

Tham gia  Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram  để cập nhật các bài phân tích, tin tức mới nhất về thị trường tài chính nói chung và tiền tiền đử nói riêng nhé.