Cựu giám đốc FTX Nishad Singh tránh án tù sau khi hợp tác với chính quyền trong vụ sụp đổ sàn giao dịch tiền điện tử: báo cáo
Tóm tắt nhanh Các luật sư của Nishad Singh trước đây đã yêu cầu tòa án New York không áp dụng án tù. Singh đã hợp tác với các cơ quan chức năng trong việc làm chứng chống lại sếp cũ của mình, cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried, vào tháng 10 năm 2023.
Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, không bị phạt tù sau khi nhận tội với các cáo buộc hình sự, bao gồm gian lận sau sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử, theo nhiều báo cáo.
Thẩm phán Lewis Kaplan của New York đã tuyên án Singh thời gian đã thụ án và ba năm giám sát, theo báo cáo từ Inner City Press.
Luật sư của Singh trước đó đã yêu cầu tòa án New York không áp dụng án tù và cho biết "vai trò của anh ấy hạn chế hơn nhiều so với bất kỳ bị cáo nào khác." Singh đã nhận tội vào tháng 2 năm 2023 với sáu cáo buộc hình sự, bao gồm gian lận và âm mưu rửa tiền.
FTX sụp đổ vào tháng 11 năm 2022 sau khi nộp đơn phá sản do khủng hoảng thanh khoản và cáo buộc gian lận. Alameda Research, một công ty giao dịch có mối quan hệ chặt chẽ với FTX, cũng sụp đổ.
Cựu CEO của FTX, Sam Bankman-Fried, bị kết án gần 25 năm tù vào ngày 28 tháng 3 và bị yêu cầu hoàn trả lên đến 11 tỷ đô la cho các nhà đầu tư và người cho vay. Ông bị kết tội vào tháng 11 năm 2023 với bảy tội danh hình sự, bao gồm hai tội gian lận điện tử và âm mưu thực hiện gian lận điện tử, cũng như nhiều tội danh âm mưu thực hiện gian lận chứng khoán và hàng hóa, cùng các hành vi phạm tội khác.
Singh đã hợp tác với các cơ quan chức năng trong việc làm chứng chống lại sếp cũ của mình, Bankman-Fried, vào tháng 10 năm 2023.
Trong phiên tòa của Bankman-Fried, Singh cho biết căn penthouse ở Bahamas mà anh và những người khác chia sẻ với Bankman-Fried là "rất xa hoa" và mô tả cách họ gần như đã mua một nơi rẻ hơn, nhưng "Sam thích ngắm cảnh."
Singh cũng làm chứng rằng trong một cuộc trò chuyện riêng với Bankman-Fried trên ban công của căn penthouse ở Bahamas vào tháng 9 năm 2022, chỉ vài tuần trước khi sàn giao dịch sụp đổ, Singh cho biết anh đã hỏi Bankman-Fried về tình hình tài chính của Alameda và khoản vay 13 tỷ đô la mà anh biết Alameda không thể trả.
Bankman-Fried nói rằng họ "hơi thiếu hàng để giao."
"Tôi đã bị sốc và kinh hoàng. Tôi cảm thấy thực sự bị phản bội," Singh làm chứng, mặc dù anh vẫn ở lại FTX. Singh nói rằng anh "tràn ngập sự hối hận" và biết rằng Bankman-Fried có thể "lừa dối" và "vị kỷ."
Thẩm phán Kaplan cho biết ông tin rằng sự tham gia của Singh hẹp hơn so với Bankman-Fried hoặc Ellison, theo báo cáo từ Inner City Press.
Cựu đồng CEO của Alameda, Caroline Ellison, bị kết án vào tháng 9 hai năm tù vì vai trò của mình sau khi hợp tác với các công tố viên. Đồng sáng lập FTX, Gary Wang, cũng đã hợp tác và dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 20 tháng 11. Cựu đồng CEO của FTX Digital Markets, Ryan Salame, đã bắt đầu án tù bảy năm rưỡi vào đầu tháng này.
Hợp tác phá sản
John Ray III, CEO hiện tại của FTX, người xử lý các thủ tục phá sản của sàn giao dịch, cho biết Singh đã giúp đỡ và hợp tác với các chủ nợ. Theo lá thư của Ray gửi lên tòa án vào thứ Ba, Singh đã trả lời các câu hỏi của họ và cung cấp các tài liệu cần thiết.
"Với vị trí cao cấp của ông Singh trong FTX trước khi xảy ra các vụ án Chương 11, kiến thức sâu rộng của ông về hệ thống và quy trình của FTX, và sự tham gia cá nhân của ông trong nhiều sự kiện và giao dịch quan trọng, các Chủ nợ kỳ vọng rằng sự hợp tác của ông sẽ tiếp tục quan trọng để tối đa hóa việc thu hồi cho các chủ nợ," Ray nói.
Đầu tháng này
, một thẩm phán Hoa Kỳ đã phê duyệt kế hoạch phá sản của FTX để phân phối quỹ cho các chủ nợ. Theo kế hoạch đó, 98% chủ nợ sẽ nhận được ít nhất 118% giá trị yêu cầu của họ bằng tiền mặt. Kế hoạch này đã gặp phải sự chỉ trích từ Sunil Kavuri, đại diện của nhóm chủ nợ lớn nhất của FTX. Kavuri cho rằng tài sản nên được trả bằng tiền điện tử thay vì giá trị đô la khi sàn giao dịch nộp đơn phá sản hai năm trước.
Một luật sư đại diện cho Seth Melamed, cựu giám đốc điều hành và giám đốc đại diện của FTX Nhật Bản, đã cáo buộc Singh đã đưa ra nhiều "tuyên bố sai lệch" trong bản đệ trình kết án của mình.
Những sai lệch đó liên quan đến kiến thức của Singh và những nỗ lực từ Bankman-Fried và Wang để thay đổi cấu trúc của các ví cho FTX Nhật Bản.
"Không có kịch bản nào mà SBF, Wang, hoặc Singh có thể thuyết phục ông Melamed thay đổi cách quản lý ví. Ông Melamed không thể và sẽ không đi chệch khỏi các quy định của Nhật Bản hoặc các hướng dẫn và chính sách nội bộ của FTX Nhật Bản đã được thiết lập để tách biệt an toàn quỹ của khách hàng," luật sư của ông nói.
Cập nhật: Ngày 30 tháng 10, 9:10 tối UTC để bao gồm chi tiết về hồ sơ của Melamed
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Nghị định 147/2024 sẽ ảnh hưởng đến GameFi tại Việt Nam như thế nào?
XION (XION): Tương lai của tài khoản Web3 an toàn và dễ tiếp cận
XION (XION) là gì? XION (XION) là blockchain layer-1 được thiết kế để giúp việc quản lý tài khoản kỹ thuật số trên Web3 trở nên dễ dàng hơn, an toàn hơn và linh hoạt hơn bao giờ hết mà không cần ví. Điểm khiến XION khác biệt so với các tài khoản Web3 khác là Tài khoản Meta. Đây là những tài khoản c
Dành cho người mới: Hướng dẫn dành cho người mới về các khác niệm & lĩnh vực tiền điện tử chính
Tiền điện tử là một thế giới đa dạng và phát triển không ngừng, đã mở rộng không chỉ có Bitcoin. Dù bạn ở đây là vì công nghệ, đầu tư hay mong chờ học một điều gì đó mới, thì luôn có chỗ cho bạn trong không gian kỹ thuật số. Cách tốt nhất để bắt đầu là nắm bắt các khái niệm và lĩnh vực chính làm nê
Canary Capital nộp đơn xin ra mắt quỹ HBAR ETF