TikTok bị Anh cáo buộc có mô hình hoạt động như sàn Crypto không phép

Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã gửi cho TikTok một cáo buộc vì hoạt động như một sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép tại Anh.

Theo báo cáo từ Financial News, lá thư cho rằng tiền ảo của TikTok có thể được gián tiếp đổi thành tiền pháp định thông qua hệ thống phần thưởng của nền tảng này. Vì vậy, TikTok cần phải chịu sự quản lý của FCA về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Lá thư nêu rõ:

“TikTok thông qua chương trình phần thưởng của mình đang hỗ trợ việc chuyển tiền tới các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (money service businesses) và thực hiện việc trao đổi hoặc sắp xếp trao đổi tài sản tiền điện tử với tiền hoặc ngược lại.”

Người dùng có thể mua “TikTok Coins” và sử dụng chúng để gửi “quà tặng” cho các nhà sáng tạo nội dung. Sau đó, những món quà này có thể được chuyển đổi thành “kim cương” và rút tiền pháp định. Lá thư cáo buộc rằng vì TikTok không đăng ký với FCA, ứng dụng có nguy cơ bị sử dụng bởi các tội phạm để thực hiện các hoạt động phi pháp và rửa tiền mà không có sự kiểm soát chống rửa tiền (AML) phù hợp.

Tuy nhiên, báo cáo của Financial News không làm rõ cách mà “TikTok Coins” được phân loại là tiền điện tử, vì chúng chỉ được gọi là “đồng tiền ảo” và “token ảo.” Báo cáo cũng không tiết lộ danh tính của chuyên gia tuân thủ, chỉ gọi họ là “một cựu chuyên gia tuân thủ tại một ngân hàng tư nhân và quản lý tài sản hàng đầu.”

Trước đó, TikTok đã bị Bộ trưởng James Paterson cáo buộc với đến cơ quan AML của Úc và hiện đang tuyển dụng thêm nhân viên tuân thủ. Bang Utah cũng đang kiện nền tảng này vì cáo buộc rửa tiền qua hệ thống phần thưởng và hỗ trợ khai thác tình dục trẻ em.