Binance, KuCoin Yêu Cầu Nguồn Gốc Quỹ Từ Người Dùng Ấn Độ Sau Khi Đăng Ký FIU

• Các sàn giao dịch tiền điện tử Binance và KuCoin bị cáo buộc yêu cầu thông tin cá nhân của người dùng để thực hiện giao dịch. 
• Những quan sát này được thực hiện bởi người dùng của các nền tảng không lâu sau khi cả hai sàn giao dịch hoàn tất đăng ký với FIU của Ấn Độ. 
• Các lỗi giao dịch đơn giản do người dùng thực hiện cũng có thể bị đánh dấu trong tương lai. 

Sau khi Binance đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính của Ấn Độ (FIU), người dùng tiền điện tử tại Ấn Độ đã tuyên bố rằng Binance hiện yêu cầu thêm thông tin để người dùng thực hiện nạp và rút tiền trên nền tảng của mình. Các nhà đầu tư thị trường cũng đã nhấn mạnh tác động tiềm tàng của động thái quy định gần đây nhất của sàn giao dịch. 

Như được quan sát bởi Pushpendra Singh, một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ tiền điện tử tại Ấn Độ, các sàn giao dịch tiền điện tử Binance và KuCoin đã bắt đầu yêu cầu nguồn gốc của các khoản tiền từ người dùng của họ. Một ảnh chụp màn hình Singh chia sẻ trên X cho thấy rằng người dùng của cả hai sàn giao dịch hiện phải giải thích nguồn gốc của các khoản thanh toán sau mỗi lần nạp tiền. Điều này bao gồm việc cung cấp thẻ PAN của người nạp, theo yêu cầu của FIU. Đối với các khoản nạp tiền điện tử lớn hơn, người dùng cũng phải cung cấp tên, công ty và số Aadhaar của họ.

Rút tiền không thay đổi

Giống như nhiều sàn giao dịch tiền điện tử khác, việc rút tiền chỉ yêu cầu một OTP từ khách hàng. Tuy nhiên, do tuân thủ FIU, người dùng được yêu cầu cung cấp thêm thông tin cá nhân mà các cơ quan chính phủ cũng có thể thu thập. 

Cả Binance và KuCoin đều không xác nhận hay phủ nhận những tuyên bố này. Tuy nhiên, vào ngày 6 tháng 10, một nền tảng nghiên cứu tiền điện tử đã đăng tải các ảnh chụp màn hình hỗ trợ trải nghiệm của người dùng.

Sàn giao dịch đang tuân thủ FIU và các hướng dẫn chống trốn thuế của nó. Tuy nhiên, người dùng của cả hai sàn giao dịch có thể gặp rủi ro bị đánh dấu vì các lỗi giao dịch đơn giản.

Binance và KuCoin tái hòa nhập vào thị trường tiền điện tử của Ấn Độ 

Binance và KuCoin đã nhận được đăng ký từ FIU của Ấn Độ trong năm nay để hoạt động như các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASPs) tại Ấn Độ.

Vivek Aggarwal, giám đốc của FIU-IND, tiết lộ rằng KuCoin đã nộp phạt 35,5 lakh Rs cho một vi phạm tuân thủ trước đó. Trong khi đó, các vi phạm của Binance vẫn đang được điều tra. 

Đọc thêm: Không còn đóng băng tài khoản hàng loạt trong các vụ gian lận tiền điện tử ở Ấn Độ

“Chúng tôi hiện có toàn bộ khả năng theo dõi các giao dịch mà chúng tôi cần và quy trình nộp báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) sẽ sớm bắt đầu.” Aggarwal nói. 

Trong khi các thực thể nước ngoài phải làm việc với một nhân viên tuân thủ chính để đảm bảo minh bạch, FIU không yêu cầu họ đăng ký các doanh nghiệp riêng biệt tại Ấn Độ.

Nhớ lại rằng vào tháng 1, chín sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm Binance và KuCoin, đã bị đình chỉ cung cấp các dịch vụ tiền điện tử liên quan đến web và ứng dụng di động tại Ấn Độ. Chính phủ đã viện dẫn việc họ không tuân thủ các chính sách của FIU và Chống Rửa Tiền (AML).