Thẩm phán Hoa Kỳ quyết định đồng sáng lập Tornado Cash phải ra hầu tòa trong vụ án rửa tiền

Thẩm phán Katherine Polk Failla của toà án quận Nam New York đã quyết định tiếp tục vụ án rửa tiền liên quan đến Roman Storm, bác bỏ đề nghị dừng vụ án của đồng sáng lập Tornado Cash. Thẩm phán xác nhận rằng các công tố viên có đủ cơ sở để truy tố Storm về tội âm mưu điều hành một công ty chuyển tiền không có giấy phép, đồng thời tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền và lẩn tránh lệnh trừng phạt thông qua dịch vụ trộn tiền.

Phán quyết của Failla chủ yếu xem xét tính hợp lý của các cáo buộc mà công tố viên đưa ra, chứ không phải quyết định xem Storm có phạm tội hay không. Storm, người bị bắt năm ngoái, đã lập luận rằng các công tố viên không chứng minh được rằng Tornado Cash có quyền kiểm soát đủ đối với các khoản tiền qua dịch vụ để được coi là một doanh nghiệp chuyển tiền. Ông cũng khẳng định rằng không có bằng chứng cho thấy ông cố tình tìm cách trốn tránh lệnh trừng phạt.

Roman Storm – Đồng sáng lập Tornado Cash

Tornado Cash là một dịch vụ cho phép gửi và nhận Ethereum một cách ẩn danh. Vào năm 2022, dịch vụ này đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen , với lý do hỗ trợ hoạt động rửa tiền và các hành vi bất hợp pháp khác, bao gồm việc bị các tổ chức tội phạm như Lazarus Group, một nhóm hacker được nhà nước Triều Tiên tài trợ, lạm dụng.

Thẩm phán Failla cũng đã từ chối yêu cầu của Storm về việc buộc Bộ Tư pháp và các cơ quan chức năng Hà Lan chuyển giao thông tin liên lạc giữa họ. Storm đã tìm kiếm tài liệu liên quan đến hiệp ước hỗ trợ pháp lý giữa Hoa Kỳ và Hà Lan, trong đó nhà phát triển Tornado Cash, Alexey Pertsev , cũng đã bị truy tố.

Về phần mình, Failla nhấn mạnh rằng Storm không chứng minh được việc thông tin mà ông tìm kiếm có thể hỗ trợ cho quá trình bào chữa của mình. 

Trước đó, vào tháng 4, một tòa án Hà Lan đã tuyên bố Alexey Pertsev phạm tội rửa tiền và tuyên án anh 64 tháng tù giam, xác định rằng anh đã rửa 1,2 tỷ đô la tài sản bất hợp pháp. Phán quyết này đã gây tranh cãi trong cộng đồng Ethereum, với những người ủng hộ tiền điện tử lo ngại rằng vụ kiện có thể làm tổn hại đến quyền tự do ngôn luận của các nhà phát triển.

Thẩm phán Failla cũng lưu ý rằng mã máy tính, khi được sử dụng để thực hiện các chức năng nhất định, không được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất.

“Khi một lập trình viên sử dụng mã để chỉ đạo máy tính thực hiện nhiều chức năng khác nhau, mã đó không phải là lời nói được bảo vệ”.

Tham gia Telegram:  https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X):  https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok:  https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Vitalik Buterin cảm thấy đáng tiếc cho nhà phát triển Tornado Cash, khuyến khích phát triển giải pháp “thế hệ tiếp theo”
• DOJ Hoa Kỳ buộc tội hai đồng sáng lập Tornado Cash

Annie

Theo Decrypt