Braziliya Hukumatlari Bir Oyda Uch Marta Kriptovalyuta Pul Yuvish Tashkilotlariga Qarshi Operatsiyalarni Boshladi

11-oktabr, chorshanba kuni Braziliyaning Federal politsiyasi kriptovalyutalardan foydalanib pul yuvish xizmatlarini taqdim etishga qaratilgan tarmoqlarni yo'q qilish uchun Alcacaria operatsiyasini boshladi, deb xabar berdi News.Bitcoin. Operatsiya 62 ta tintuv orderi, 13 ta hibsga olish orderi va ishtirok etgan subyektlar tomonidan banklarda saqlanayotgan mablag'larni musodara qilishni o'z ichiga oladi. Operatsiya Braziliya politsiyasi tomonidan Federal soliq xizmati bilan hamkorlikda amalga oshirildi. Politsiya tomonidan nishonga olingan anonim tashkilotlar pul yuvish, soliq to'lashdan bo'yin tovlash, noqonuniy moliyaviy institutlarni boshqarish va soxta hujjatlardan foydalanishda ishtiroki uchun tergov qilinmoqda. Bundan tashqari, politsiya ushbu operatorlar bilan ishlaydigan savdo platformalarini kuzatib boradi va tergov qiladi, ular o'zlarining pul yuvish faoliyati uchun raqamli aktivlar likvidligini ta'minlaydi. Biroq, jamoatchilik ro'yxati hali e'lon qilinmagan.

O'tgan oyda Braziliya, shuningdek, kriptovalyutalardan foydalanib, taxminan 10 milliard dollarni yuvgan uchta tashkilotga qarshi yuqori darajadagi Niflheim operatsiyasini amalga oshirdi, bu mablag'lar Qo'shma Shtatlar, Birlashgan Arab Amirliklari (BAA) va boshqa mamlakatlarga o'tkazilgan. Alcacaria operatsiyasi Braziliyada bir oydan kamroq vaqt ichida kriptovalyuta orqali pul yuvish jinoyatlariga qarshi uchta yirik operatsiyadan biriga aylandi.