Bitget App
Akıllı işlemler
Kripto Satın AlPiyasalarİşlem YapVadeli İşlemlerCopyBotlarKazan
FBI, Kripto Yıkama Ticaret Çetesini Çökertti ve 25 Milyon Dolar Ele Geçirdi

FBI, Kripto Yıkama Ticaret Çetesini Çökertti ve 25 Milyon Dolar Ele Geçirdi

Orijinali görüntüle
CoineditionCoinedition2024/10/18 13:04
Filtre:Ikemefula Aruogu
  • FBI, bir “wash trading” çetesini ortaya çıkardı.
  • Çete, token geliştiricileri, tanıtımcılar ve piyasa yapıcılarından oluşuyordu.
  • Tutuklanan dört şüpheli suçunu kabul etti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), kripto token geliştiricileri, tanıtımcılar ve piyasa yapıcılarını içeren bir wash trading operasyonunu ortaya çıkardı. ABD Adalet Bakanlığı'ndan (DOJ) gelen bir rapora göre, dört kripto para şirketi, dört piyasa yapıcı ve çalışanları, kripto kullanıcılarını manipüle etmek ve büyük miktarda para çalmak için komplo kurmakla suçlanıyor.

Kripto veri analiz firması Kaiko Research, FBI'ın şüphelileri sistematik olarak nasıl izlediğine dair bilgiler sağladı. Kaiko Research'e göre, FBI bir DeFi firması olan NexFundAI'yi kurdu ve bir yerel token çıkardı, bu süreci DOJ'un kripto sektöründe türünün ilk örneği olarak tanımladığı olayı izlemek ve ortaya çıkarmak için kullandı. 

FBI Wash Trading Taktiklerini Ortaya Çıkardı

Kaiko'nun DeFi'de wash trading'in başlıca bir örneği olarak adlandırdığı FBI'ın gizli projesi, kripto tokenlerin NexFundAI'den piyasa yapıcıların cüzdanlarına ve ardından birçok başka cüzdana nasıl aktığını ortaya çıkardı. Bu fonlar, ihraççı tarafından Uniswap'ta kurulan tokenin tek ikincil pazarında wash trading için kullanıldı.

FBI'ın, Wash Trading Pump-and-Dump planında çeşitli roller oynayan 18 kişiyi tespit ettiği bildirildi. Suçlanan dolandırıcılara karşı hazırlanan iddianamelerde, kripto para şirketleri kurdukları ve yerel tokenleri hakkında yanlış beyanlarda bulundukları belirtildi. Planlarına devam eden şüpheliler, bu tokenlerde sahte işlemler gerçekleştirerek ticaret faaliyeti yanılsaması yarattı ve tokenleri kârlı yatırımlar gibi gösterdi.

Ayrıca okuyun: Binance, VIP Müşterileri 300 Milyon Dolarlık Wash Trading'e Karıştıran Araştırmacıyı Kovdu

Aldatıcı eylemler, bu tokenleri satın alan yatırımcıları çekti ve daha fazla fiyat enflasyonuna yol açtı, ardından yaratıcılar, varlıklarını yapay olarak şişirilmiş fiyatlarla sattı. Yazı itibarıyla, DOJ, tutuklanan dört şüphelinin suçunu kabul ettiğini ve bir diğer sanığın da aynı şekilde suçunu kabul etmeyi kabul ettiğini bildirdi. Yetkililer, Teksas, Birleşik Krallık ve Portekiz'de üç diğer sanığı yakaladı ve 25 milyon dolardan fazla kripto para ele geçirdi.

Yetkililer, 60'tan fazla kripto para biriminde milyonlarca dolarlık wash trading gerçekleştirmek için kullanıldığı iddia edilen birçok ticaret botunu kapattı. DOJ'un raporu, Saitama'yı planın içinde yer alan ana ticaret platformu olarak tanımladı. Ayrıca, ZM Quant, CLS Global ve MyTrade adlı üç piyasa yapıcıyı ve çalışanlarını iddia edilen wash trading dolandırıcılığına katılanlar olarak adlandırdı.

Feragatname: Bu makalede sunulan bilgiler yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır. Makale, finansal tavsiye veya herhangi bir türde tavsiye niteliği taşımaz. Coin Edition, bahsedilen içerik, ürün veya hizmetlerin kullanımı sonucunda meydana gelen kayıplardan sorumlu değildir. Okuyucular, şirketle ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce dikkatli olmaları konusunda uyarılır.

0

Sorumluluk Reddi: Bu makalenin içeriği yalnızca yazarın görüşünü yansıtır ve platformu herhangi bir sıfatla temsil etmez. Bu makale, yatırım kararları almak için bir referans olarak hizmet etmeyi amaçlamaz.

PoolX: Yeni tokenler için kilitlendi.
%12 kadar APR. Airdrop almanız için her zaman açık.
Şimdi kilitleyin!

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Polymarket bahisçileri, Musk'un desteğinden sonra Lutnick'i Hazine Bakanı favorisi olarak görüyor

Cantor Fitzgerald CEO'su Howard Lutnick'in, Elon Musk'un desteği sonrasında Trump'ın Hazine Bakanı adayı olma ihtimali Polymarket'te arttı ve onu, diğer favori olarak görülen hedge fon yöneticisi Scott Bessent'in biraz önüne yerleştirdi. Bessent'in kripto para konusundaki görüşleri büyük ölçüde belirsizken, Lutnick Bitcoin ve diğer kripto paraların güçlü bir savunucusu. New York Times raporuna göre, birçok üst düzey kripto yöneticisi Trump'a Lutnick'i ataması için özel olarak lobi yaptı.

The Block2024/11/17 18:46