Brezilya Yetkilileri Bir Ayda Üç Kez Kripto Para Aklama Kuruluşlarına Karşı Operasyon Başlattı

Çarşamba, 11 Ekim'de, Brezilya Federal Polisi, kripto paraları kullanarak kara para aklama hizmetleri sunmaya odaklanan ağları çökertmek için Alcacaria Operasyonu'nu başlattı, News.Bitcoin bildirdi. Operasyon, 62 arama emri, 13 tutuklama emri ve ilgili kuruluşlar tarafından bankalarda tutulan fonların el konulmasını içeriyor. Operasyon, Brezilya polisi tarafından Federal Vergi Dairesi ile işbirliği içinde gerçekleştirildi. Polis tarafından hedef alınan anonim kuruluşlar, kara para aklama, vergi kaçakçılığı, yasa dışı finansal kurumların işletilmesi ve sahte belgelerin kullanımı nedeniyle soruşturuluyor. Ayrıca polis, bu operatörlerle çalışan ve kara para aklama faaliyetleri için dijital varlık likiditesi sağlayan ticaret platformlarını izliyor ve soruşturuyor. Ancak kamuya açık liste henüz yayımlanmadı.

Geçen ay, Brezilya ayrıca kripto paraları kullanarak yaklaşık 10 milyar doları aklayan üç organizasyona yönelik yüksek düzeyde bir baskın olan Niflheim Operasyonu'nu gerçekleştirdi. Bu para, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve diğer ülkelere transfer edildi. Alcacaria Operasyonu, Brezilya'da bir aydan kısa bir süre içinde kripto para kara para aklama suçlarına karşı gerçekleştirilen üç büyük operasyondan biri oldu.