CTO SafeMoon признал вину в криптомошенничестве на $200 млн

• Томас Смит признал себя виновным в мошенничестве на $200 млн.
• Ему грозит до 45 лет лишения свободы.
• Судебное разбирательство касательно главы компании начнется 7 апреля.

Технический директор (CTO) SafeMoon LLC Томас Смит изменил свою позицию и признал вину по двум пунктам обвинения в мошенничестве. Он сознался, что участвовал в схеме хищения средств инвесторов SafeMoon на сумму $200 млн.

По имеющейся информации, Смиту грозит тюремный срок влоть до 45 лет. Речь идет об обвинениях в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств (20 лет) и создании аферы с ценными бумагами (25 лет).

Прокуратура утверждает, что руководство SafeMoon вводило инвесторов в заблуждение, заявляя о блокировке ликвидности токена.  На самом деле они имели к ней доступ. Полученные средства, по данным обвинения, использовались для покупки роскошной недвижимости и автомобилей.

В ноябре 2023 года Минюст США и SEC предъявили обвинения Смиту, а также гендиректору SafeMoon Брейдену Карони и сооснователю проекта Кайлу Наги. Карони по-прежнему отрицает обвинения, а Наги, по сообщениям, находится в России.

Глава компании рассчитывал выйти на свободу под залог в $500 000, однако Окружной суд штата Нью-Йорк отменил постановление об освобождении. В итоге он остался под арестом вместе с другим топ-менеджером фирмы. Судебное разбирательство Карони начнется 7 апреля, несмотря на его попытки отсрочить процесс.  

SafeMoon на пике достигал рыночной капитализации в $8 млрд, но его стоимость резко упала 20 апреля 2021 года после раскрытия информации о незащищенной ликвидности. 

Осенью 2023 года компания подала заявление о банкротстве в соответствии с Главой 7 Раздела 11 Кодекса США. Фирма представила документы о добровольном признании неплатежеспособности суду штата Юта.

На момент подачи заявления SafeMoon имела в своем распоряжении различные активы на сумму от $10 млн до $50 млн. При этом спектр обязательств компании варьировался в промежутке от $100 000 до $500 000.

Напомним, мы писали, что власти Норвегии раскрыли криптовалютную аферу на $80 млн.