10 декабря правоохранительные органы за раз арестовали в Нигерии 792 криптовалютных мошенников, выуживавших цифровые активы и фиатную валюту у людей со всех уголков мира.
Стражи правопорядка получили информацию о том, что в семиэтажном здании под названием «Большой лист» на острове Виктория ведётся нелегальная деятельность. Затем сотрудники Комиссии по борьбе с экономическими и финансовыми преступления нагрянули туда с обыском и задержали 792 человек, среди которых оказались 148 китайцев, 40 филиппинцев и граждане многих других государств.
Арестованные мошенники, здание «Большой лист», место работы аферистов в фотоотчёте силовиков
Следователи выяснили, что после приёма на работу на протяжении как минимум двух недель новичков обучали хитростям профессии. Им рассказывали, как заводить романтические отношения с жертвами, представляясь женщинами, и вести разговоры на деловые темы. Затем жулики создавали аккаунты в соцсетях и мессенджерах, начинали общаться с мужчинами и предлагали им вложить деньги в сомнительные предприятия, суля им высокие дивиденды.
После установления контакта с будущими жертвами рядовые жулики передавали переписку более опытным мошенникам, которые проворачивали аферы. В случае успеха полученный доход делили между всеми участниками мошеннической схемы, а работникам офиса, расположенного в Нигерии, выдавали оплату наличными денежными средствами. Нигерийские силовики сотрудничают с правоохранителями из других стран, чтобы идентифицировать личности организаторов подпольного бизнеса и схватить их. Сколько людей пострадали от рук злоумышленников, и как много им удалось заработать, не пока сообщается.
