Китай создает правовой прецедент, раскрывая отмывание криптовалютных денег на сумму 111 млн долларов

• Полиция Пекина пресекла сеть по отмыванию криптовалюты на сумму 111 млн долларов, связанную с мошенничеством в сфере телекоммуникаций и азартными играми.
• Первое судебное преследование в Китае за кражу ключей от кошельков устанавливает новые стандарты управления виртуальными активами.
• Новое юридическое толкование в Китае разъясняет, что использование виртуальных активов в преступлениях квалифицируется как отмывание денег.

Полиция Пекина раскрыла крупную сеть по отмыванию денег, в рамках которой предположительно было перемещено 800 миллионов юаней (примерно 111,36 миллиона долларов США) посредством криптовалютных транзакций, связанных с телекоммуникационным мошенничеством и онлайн-гемблингом.

В ходе этой преступной операции использовались зарубежные криптовалютные платформы для сокрытия происхождения незаконных средств, что создало проблему для китайских властей, борющихся с киберпреступностью и финансовыми преступлениями.

Новая юридическая веха: первый тюремный срок за кражу ключа от кошелька

Действия полиции Пекина последовали за юридическим прецедентом в Китае, когда прокуратура района Сюйхуэй в Шанхае привлекла к ответственности лиц за незаконное получение закрытых ключей от цифровых кошельков. Это первый случай такого рода в Китае.

Читайте также: Китай и ОАЭ обещают бороться с преступностью, связанной с криптовалютами, в совместном заявлении

По словам официальных лиц, трое подозреваемых, включая человека по имени Лю, сговорились внедрить бэкдор в приложение виртуального кошелька.

Это нарушение безопасности позволило злоумышленникам незаконно получить доступ к 27 622 мнемоническим кодам и 10 203 закрытым ключам. Кроме того, прокуратура округа Сюйхуэй и Бюро общественной безопасности совместно разработали руководящие принципы управления виртуальными валютами в уголовных разбирательствах.

Юридическое толкование виртуальных активов для отмывания денег

Недавно Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура Китая выпустили юридическое определение использования виртуальных активов для отмывания денег. Согласно статье 191 Уголовного кодекса, в заявлении говорится, что транзакции с виртуальными активами, используемые для передачи или сокрытия преступных доходов, могут рассматриваться как отмывание денег.

Адвокат Шао Шивэй пояснил, что если виртуальные активы используются для получения средств, связанных с любым из семи предикатных преступлений, предусмотренных законами об отмывании денег, такие транзакции квалифицируются как отмывание денег.

Кроме того, адвокат Лю Ян отметил, что это действие знаменует собой первое включение «виртуальных активов» в судебное толкование преступлений, связанных с отмыванием денег, что является шагом к уточнению правовой базы в ответ на рост числа дел, связанных с цифровыми валютами.

Несмотря на ужесточение правовой позиции, запрет Китая на внутренние криптовалютные биржи остается в силе. Хранение или торговля виртуальными валютами индивидуально не запрещены явно, хотя новая интерпретация может побудить людей более тщательно взвешивать потенциальные правовые последствия.