- NexFundAI, принадлежащая ФБР, помогла агентству поймать рыночных манипуляторов криптовалют.
- Kaiko сообщила о симметрии в объемах покупки и продажи токена.
- Мошенники занимались фиктивной торговлей, а инвесторы оставались в неведении.
Спецоперация ФБР под названием Operation Token Mirrors использовала поддельный криптопроект NexFundAI, чтобы разоблачить фиктивную торговлю трех маркет-мейкеров: ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Исследовательская фирма блокчейна Kaiko проанализировала данные в сети , подтвердив выводы ФБР и раскрыв масштабы манипуляций.
ФБР создало NexFundAI в мае 2024 года и разместило его на Uniswap, где маркет-мейкеры использовали ботов и сотни кошельков, чтобы создать иллюзию торговой активности. Kaiko обнаружила, что объемы покупок и продаж были симметричными, что указывает на то, что фирмы просто компенсировали сделки, чтобы искусственно раздуть объем.
Kaiko заявила, что проанализировала данные по блокчейну для криптовалюты NexFundAI и обнаружила схемы фиктивной торговли, созданные этими фирмами и лицами. Аналитическая организация блокчейна заявила, что ее выводы «подкрепляют информацию, раскрытую ФБР в ходе его тайной операции «подсадной утки».
Криптовалюта NexFundAI была доступна только на Uniswap. Kaiko также изучила данные вторичного рынка. Фирма рассчитала совокупный объем для NexFundAI на этом рынке и обнаружила симметрию между объемами покупки и продажи, что говорит о том, что манипуляции были безудержными.
Симметрия в объемах покупок и продаж указывает на фиктивную торговлю
Кайко заявил, что симметрия в объемах покупок и продаж показывает, что компании-маркетмейкеры «ежедневно компенсируют общую сумму по всем кошелькам, участвующим в фиктивной торговле на этом рынке».
Читайте также: ФБР пресекло деятельность преступной группировки по отмыванию криптовалют, конфисковав 25 миллионов долларов
ФБР создало криптовалюту NexFundAI и сделало ее похожей на законный проект, чтобы привлечь рыночных манипуляторов. Согласно объявлению, 9 октября агентство предъявило обвинения восемнадцати людям.
Исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви предупредил мошенников, заявив, что предоставление ложных сведений с целью обмана инвесторов является мошенничеством и что прокуратура США будет «решительно преследовать мошенничество».
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
