Суд избрал меру пресечения для обвиняемых по делу российской криптобиржи Cryptex
Александру Терещенко, Руслану и Роману Ореховскому вменяют создание преступного синдиката, незаконный оборот, отмывание платежных средств и незаконную банковскую деятельность.
Согласно материалам дела, используя анонимный платежный сервис UAPS, криптовалютную биржу Cryptex и 33 онлайн-обменника, преступная группировка с 2013 года предоставляла услуги по отмыванию криптовалют, приобретенных незаконным путем, и продаже банковских карт.
По информации правоохранительных органов, в 2023 году объем финансовых операций на бирже и платежном сервисе составил более 112 млрд рублей, а доход подозреваемых превысил 3,7 млрд рублей.
Во время обысков, прошедших в Санкт-Петербурге, у фигурантов дела были найдены вертолеты Robinson, автомобили Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla, катера, снегоходы и 1,5 млрд рублей наличными. Следствие планирует добиться ареста всего найденного имущества.
Ранее сотни сотрудников экономической полиции и ФСБ провели обыски по десяткам адресов, имеющих отношение к криптообменникам в Санкт-Петербурге и еще 14 российских регионах.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Суть: Хедж-фонды никогда не были так уверены в криптовалюте
Это была еще одна спокойная неделя, что соответствует последним трем месяцам, но настроения управляющих фондами и подписчиков предполагают, что изменения могут быть на горизонте. Эта колонка адаптирована из новостной рассылки The Scoop.
Основатель IcomTech Дэвид Кармона приговорен к почти 10 годам тюрьмы за участие в «криптовалютной схеме Понци»
Краткий обзор Основатель IcomTech Дэвид Кармона, 41 год, был приговорен в пятницу к 121 месяцу тюремного заключения судьей окружного суда США Дженнифер Л. Рочон. По словам прокуроров, Кармона и другие "устраивали роскошные выставки", пытались заинтересовать людей в инвестициях и хвастались, сколько денег они зарабатывают.
Глава Hive рассказал о криптодобыче посредством возобновляемой энергии
Джули Козак: МВФ призывает Сальвадор ограничить эксперименты с биткоином