Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыКопитрейдингBotsEarn
В Великобритании вынесли первый приговор за работу нелегального биткоин-банкомата

В Великобритании вынесли первый приговор за работу нелегального биткоин-банкомата

Beincrypto2024/10/01 15:30
Автор:Beincrypto

Олумид Осункоя стал первым человеком в Великобритании, которого признали виновным в управлении сетью нелегальных биткоин-банкоматов

В Великобритании завершилось первое в истории страны уголовное дело, связанное с работой нелегальных криптовалютных банкоматов.

Покупайте криптовалюту только на проверенных площадках! Рассказали о  лучших криптобиржах с выводом средств прямо на карту .

Победа FCA в борьбе с нелегальными криптооперациями

Олумид Осункоя управлял сетью из как минимум 11 криптовалютных банкоматов, установленных в небольших магазинах по всей Великобритании. В период с декабря 2021 года до сентября 2023 года эти устройства обработали криптотранзакции на сумму £2,6 млн ($3,4 млн). 

Однако деятельность биткоин-банкоматов была нелегальной. В 2021 году Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) отказало Осункое в регистрации для работы с криптоактивами.

Несмотря на отказ со стороны регулятора, мужчина продолжал управлять сетью криптобанкомантов. Для того, чтобы обойти требования FCA обвиняемый использовал поддельные документы. 

Осункоя также ложно заявил регулятору, что на самом деле продал сеть биткоин-банкоматов. 

Должных проверок клиентов мужчина никогда не проводил. Суд представил доказательства, что его ATM, скорее всего, использовались для отмывания денег и уклонения от налогов. 

Читайте также: Как снять деньги через биткоин-банкомат — полное руководство

В судебных документах говорится о том, что Осункоя получал значительную прибыль от работы криптобанкоматов. Предполагается, что на каждой транзакции он зарабатывал маржу от 10% до 60%.

Мужчину обвинили по двум статьям закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (MLRs). За это преступление ему грозит до двух лет лишения свободы, штраф или все вместе.

Дополнительно Осункоя также обвинили в подделке документов и хранении преступного имущества на сумму £19 540 (около $26 тыс.). Последнее подпадает под действие Закона о доходах, полученных преступным путем (Proceeds of Crime Act 2002). Эти обвинения могут привести к лишению свободы сроком до 14 лет.

Ранее в этом месяце представительница FCA заявила , что в Великобритании нет легальных операторов криптобанкоматов. Тем временем мировой лидер по биткоин-ATM — это Австралия. За последние два года количество устройств в стране увеличилось в 17 раз .

Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда  подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме»  — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.

0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!

Вам также может понравиться

Что дальше для DeFi? Эксперты анализируют тренды 2024 года и прогнозы на 2025 год

Краткий обзор Ключевые тенденции DeFi в этом году включают интеграцию традиционных финансов с криптовалютой, решения для масштабирования второго уровня и искусственный интеллект, сообщили эксперты The Block. Эксперты утверждают, что DeFi, вероятно, будет процветать в новом году благодаря смягчению регулирования в США при Дональде Трампе.

The Block2024/12/25 18:56

Умные контракты становятся умнее: как ИИ-агенты меняют блокчейн-пространство

Краткий обзор Недавние изменения в проектах блокчейна, управляемых ИИ, сосредоточены на создании «агентов» — ботов на базе ИИ, способных выполнять автономные задачи, такие как торговля, управление инвестициями и взаимодействие с пользователями. Агенты ИИ имеют преимущество в виде постоянного обновления своих моделей для улучшения принятия решений, что недоступно традиционным программным ботам.

The Block2024/12/25 18:56

Израильский орган по ценным бумагам назначил запуск шести взаимных фондов Bitcoin на 31 декабря: отчет

Краткий обзор Шесть взаимных фондов, отслеживающих цену Биткойна, планируется запустить в Израиле 31 декабря после того, как на прошлой неделе органы по ценным бумагам страны выдали соответствующие одобрения, согласно отчету израильского бизнес-новостного сайта Calcalist. В отчете говорится, что одобрения стали результатом многолетних усилий по лоббированию со стороны финансовых учреждений.

The Block2024/12/25 18:56

Криптовалютные внебиржевые платформы заявляют, что объемы торгов «сейчас бьют все рекорды»

Краткий обзор Криптовалютные торговые компании утверждают, что результаты выборов и недавний рост цен стали большим стимулом для внебиржевого рынка криптовалют. Они также отмечают, что клиенты начали обращать внимание на альткоины за пределами биткоина и эфира, рассматривая более рискованные активы.

The Block2024/12/25 18:56