• Бывший руководитель компании Alameda Research был приговорен к двум годам тюремного заключения после того, как прокуратура обратилась в суд.
  • Кэролайн Эллисон была признана «в высшей степени виновной» в совершении преступлений, но ее сотрудничество было высоко оценено.

Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор компании Alameda Research, была приговорена к 24 месяцам тюремного заключения после того, как признала себя виновной по семи пунктам уголовного дела о мошенничестве и заговоре. По мнению экспертов-юристов, преступления, в которых она признала себя виновной, требовали максимального тюремного срока в 110 лет.

История приговора и ее роль в компании Alameda Research

В 2019 году появилась одна из самых популярных криптобирж FTX , основателем которой является Сэм-Банкман Фрид (SBF). Всего за два года работы платформа стала третьей по величине криптобиржей в мире с оценкой в 32 миллиарда долларов. В 2022 году SBF и биржа оказались под серьезным давлением после того, как то, что ранее казалось бухгалтерской оплошностью, оказалось одним из крупнейших мошенничеств в истории.

Согласно документам, выяснилось, что депозиты клиентов были незаконно переведены на счет, контролируемый Alameda Research — другой торговой платформой, основанной SBF. В то время Эллисон жил и работал в офисах и апартаментах Alameda Research на Багамах. После ареста Эллисон остался на свободе и согласился сотрудничать с уголовным расследованием, дав показания в качестве свидетеля обвинения в суде над SBF.

В одном из обновлений , опубликованных CNF, Эллисон призналась, что для нее была создана система, позволяющая выводить деньги с биржи. Кроме того, баланс фирмы был изменен, чтобы скрыть это от третьих лиц. По ее словам, эти махинации были совершены по указанию SBF.

Что происходило в суде

На суде адвокат Эллисона Анджан Сахни обратился к окружному судье Льюису Каплану в федеральном суде Манхэттена с просьбой избавить подсудимую от тюремного заключения за ее сотрудничество, честность и открытость.

(Это) послужит мощным сигналом о ценности своевременного, честного сотрудничества с правительством в делах о финансовых преступлениях».

Судья также согласился с тем, что Эллисон полностью сотрудничал, чего он никогда не наблюдал за 32 года своей работы. Тем не менее, он отметил, что 29-летний парень серьезно виновен в мошенничестве.

Я убежден, что вы ни за что не сделаете ничего подобного снова. Но вот в чем дело: это было если не самое крупное финансовое мошенничество, когда-либо совершенное в этой стране или где-либо еще, то очень близкое к этому.

Выступление Эллисона в суде было полно извинений и сожалений, адресованных судье, а также его родителям и двум сестрам. Она сказала:

Не проходит и дня, чтобы я не думала обо всех людях, которым я причинила боль. Мой мозг даже не может осознать масштабы причиненного мною вреда. Но это не значит, что я не пытаюсь… Каждый раз, когда я думала об этом, я слышала голос Сэма в своей голове. Игнорировать этот голос в моей голове и высказаться было бы смело. Мне жаль, что я не был храбрым.

Прокуратура Манхэттена, выдвинувшая обвинения, выступила от имени Эллисон, призвав судью быть помягче с ней, поскольку важность ее показаний для осуждения SBF трудно переоценить.

Как мы уже сообщали , SBF был приговорен к 25 годам тюрьмы, но обжаловал обвинения в мошенничестве, утверждая, что он никогда не похищал средства клиентов. Аудитор FTX компания Prager Metis также заключила мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) на сумму 1,95 миллиона долларов за то, что не провела аудит финансовой книги FTX, чтобы обнаружить несоответствия.