В Индии задержали создателя криптопирамиды Max Crypto Trading
Расследование в отношении Кунджатбейла Муджиба Сайяда (Kunjathbail Mujib Sayyad) было начато еще в конце 2022 года. MAX App было доступно в магазинах приложений для Android. Сервис гарантировал инвесторам получение прибыли и обещал возврат денежных средств в течение 150 дней с момента вложения. Инвесторам предлагалась комиссия в 2% за каждого привлеченного инвестора.
Основатель Max Crypto Trading заявлял, что имеет связи с крупными криптовалютными трейдерами. Штаб-квартира проекта находится в городе Аджмане, на территории Объединенных Арабских Эмиратов, утверждали представители проекта. Как утверждают правоохранители, мошенник действовал исключительно онлайн, не имея физических офисов даже в Индии.
Согласно жалобам потерпевших, изначально проект Max Crypto Trading выплачивал инвесторам прибыль в долларах США. Однако уже спустя 50 дней после запуска Max Crypto Trading «испарилась». В общей сложности криптопирамида собрала от 52 инвесторов 1,66 крор индийских рупий (около $200 000).
Маджибу Сайяду предъявлены обвинения по статье 420 Уголовного кодекса Индии (мошенничество и хищение чужой собственности). Нарушителю также вменяется злоупотребление доверием и участие в преступном сговоре. Другие участники команды проекта пока остаются на свободе.
Недавно Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) оштрафовало крупнейшую криптобиржу мира Binance на $2,2 млн из-за несоблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML).
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Chromia открывает доступ к векторным базам данных в цепочке с обновлением Mimir
Коротко Chromia объявила о развертывании обновления Mimir Mainnet, которое обеспечивает хранение векторных данных в цепочке блоков — ключевого компонента для поддержки приложений на базе искусственного интеллекта.

Supra приобретает Blockpour и переименовывает его в OpenBlocks.ai, чтобы стать пионером в области кросс-чейн-технологий ИИ-агентства
Коротко Supra объявила о приобретении Blockpour, которая будет переименована в OpenBlocks, что отражает стратегическую направленность на кросс-чейн-решения на базе искусственного интеллекта, призванные повысить совместимость и эффективность блокчейнов.

ACI публикует предложение по интеграции USDtb в экземпляр ядра Aave V3
Коротко Инициатива Aave Chan выпустила предложение по проверке температуры для интеграции USDtb в экземпляр ядра v3 с включенным заимствованием и отключенным обеспечением.

Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








