Polícia Sueca Classifica Exchanges Ilegais de Criptomoedas como Lavadores de Dinheiro Profissionais

A Polícia Sueca e a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) recentemente divulgaram um relatório que categoriza certas exchanges de criptomoedas como "lavadores de dinheiro profissionais (PMLs)" e identifica quatro padrões típicos de lavagem de dinheiro, de acordo com o Cointelegraph.

O relatório categoriza essas exchanges ilegais como provedores de negociação nodal, provedores de negociação hawala, provedores de negociação de ativos e provedores de negociação de plataforma. Os provedores de troca nodal estão profundamente integrados em redes criminosas, com transações ocorrendo em ambas as direções; os provedores de troca hawala estão conectados ao sistema bancário subterrâneo e têm um amplo alcance no Oriente Médio; os provedores de troca de ativos usam criptoativos sistematicamente e têm altos volumes de transação; e os provedores de troca de plataforma operam em plataformas públicas P2P, atendendo principalmente pequenos compradores de drogas e fraudadores.

A FIU Suécia destaca esses provedores de serviços de criptomoedas ilícitos como uma ameaça emergente de lavagem de dinheiro que é crítica para a expansão do crime organizado. Enquanto pede uma regulamentação mais rigorosa das plataformas de negociação de criptomoedas, as autoridades reconhecem o papel das plataformas legítimas na luta contra a lavagem de dinheiro, instando-as a prestar muita atenção aos padrões de negociação suspeitos.