ガランテックス（Garantex）共同創業者のアレクセイ・ベシオコフ氏、米国への引き渡しのためインド当局に逮捕

ガランテックス共同創業者がインド当局に逮捕される

インド警察は、マネーロンダリングを助長したとして米国とEU（欧州連合）から制裁を受けているロシアの仮想通貨取引所ガランテックス（Garantex）の共同創業者、 アレクセイ・ベシオコフ（Aleksej Besciokov）容疑者 を逮捕した。

メディアの 報道 によると、同容疑者はインドの犯罪人引き渡し法に基づき、ケーララ州バルカラで拘留。その後、ニューデリーのパティアラ下院裁判所が発行した逮捕状を受けて、CBI（インド中央捜査局）によって現地時間火曜日午後4時に実行された。同容疑者は2025年3月14日（金曜日）、インドの1962年犯罪者引渡し法に基づき、米国の拘留下に移送される予定で、逮捕当時、家族とともにインドで休暇を過ごしており、国外脱出を計画していたと報じられている。

2月27日にバージニア州東部地区連邦地方裁判所に提出された起訴状によると、同容疑者およびアレクサンドル・ミラ・セルダ（Aleksandr Mira Serda）容疑者らは、2019年から現在までの間、ガランテックスを運営し、ランサムウェア、コンピューターハッキング、麻薬取引、制裁違反などの犯罪行為による収益を洗浄し、その洗浄から利益を得た」という。インド当局は、今回の逮捕が米国での起訴に直接関係しているかどうかを明らかにしていないものの、ベシオコフ容疑者の引き渡し状況から、インド国内で起訴されていないとみられる。

ガランテックスは、テザー（Tether/USDT）がロシアルーブル建てで約25億USDTを凍結した直後の3月6日（木曜日）、サービスを 停止 している。

司法省の起訴状と国際制裁

同容疑者の逮捕は、 DOJ （米国司法省）が同容疑者とガランテックスのもう一人の共同創設者とされるセルダ容疑者をマネーロンダリング共謀罪で告発する起訴状を公開した数日後に実行された。

ベシオコフ容疑者は、米国の制裁違反と無認可の送金事業の運営で追加の罪に問われており、各罪は最長20年の懲役刑で、無認可事業違反でさらに5年の懲役刑が科される。

2019年に設立されたガランテックスは、2022年4月に米国財務省外国資産管理局から制裁を受けたにもかかわらず、この取引所は600億ドル（約8.8兆円）以上の取引を促進したと報じられている。

ハッカー名「proforg」で知られるベシオコフ容疑者は、ガランテックスの技術インフラを監督し、制裁を逃れる北朝鮮のサイバー犯罪者やロシアのエリート層に関連する取引を承認したとされている。

米国当局は、同容疑者とセルダ容疑者が故意に違法資金をロンダリング（資金洗浄）し、検知を回避するために運用中の仮想通貨ウォレットを毎日移動するなど、ガランテックスの活動を隠蔽（いんぺい）する措置を講じたと主張。協調的な国際作戦の一環として、米国、ドイツ、フィンランドの当局は（いんぺい）の業務をホストするサーバーを押収し、米国シークレットサービスは取引所に関連する2,600万ドル（約38.4億円）以上を凍結した。

米国当局は、刑事事件の判事命令の一環として、ガランテックス業務を支援するために使用された3つのウェブサイトドメイン名を押収。さらに、法執行機関はガランテックスの顧客データベースと会計データベースのコピーも入手しており、さらなる違法行為が明らかになる可能性がある。

一方で、アラブ首長国連邦在住のロシア国籍のミラ・セルダ容疑者は依然逃亡中で、OJ
は、容疑者がガランテックスの最高商務責任者を務め、取引所の業務運営を管理しながら違法資金の洗浄を手助けしていたとしている。