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韓国のUpbit、少なくとも50万件のKYC違反で調査中:報告

韓国のUpbit、少なくとも50万件のKYC違反で調査中:報告

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The BlockThe Block2024/11/15 12:02
著者:The Block

韓国の金融監視機関は、Upbitが適切なID確認なしに数十万のアカウントを承認していたことを発見したと報じられています。韓国最大の暗号通貨取引所であるUpbitは、10月に482億ドル以上の暗号通貨取引を処理しました。

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韓国最大の暗号通貨取引所であるUpbitが、ライセンス更新審査中に同国の金融監督機関によって発見されたように、50万件以上の身分証明に関する顧客確認(KYC)ルールに違反したと報じられています。

地元紙の毎日経済新聞は、金融サービス委員会がUpbitが少なくとも50万から60万件のKYC手続きを適切に実施していなかったことを発見したと今日報じました。例えば、ぼやけた身分証明書でユーザーアカウントが開設され、一部のアカウントは適切な確認なしに作成されたと報告されています。

KYCルールの違反は最大1億ウォン(71,740ドル)の罰金を科される可能性があり、Upbitはライセンス更新においても課題に直面する可能性があります。

The BlockはUpbitにコメントを求めました。地元メディアの報道によると、金融サービス委員会の関係者は調査の詳細についての提供を拒否しました。

CoinMarketCapのトップスポット取引所で5位にランクされているUpbitは、過去24時間で77億ドル以上の取引量を処理しました。10月には、The Blockのデータによると、482億ドル以上の暗号取引を処理しました。

金融サービス委員会のキム・ビョンファン委員長は、先月、Upbitが支配する韓国の暗号通貨取引所の独占的な構造を調査すると述べました。


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