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FBIが暗号通貨のウォッシュトレード組織を摘発、2500万ドルを押収

FBIが暗号通貨のウォッシュトレード組織を摘発、2500万ドルを押収

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CoineditionCoinedition2024/10/18 13:04
著者:Ikemefula Aruogu
  • FBIが「ウォッシュトレーディング」シンジケートを摘発
  • シンジケートはトークン開発者、プロモーター、市場メーカーで構成されていた
  • 逮捕された容疑者のうち4人が有罪を認めた

連邦捜査局(FBI)は、暗号トークンの開発者、プロモーター、市場メーカーが関与するウォッシュトレーディングの操作を暴露しました。米国司法省(DOJ)の報告によると、4つの暗号通貨企業、4つの市場メーカー、およびその従業員が暗号ユーザーを操作し、多額の資金を盗むために共謀したとされています。

暗号データ分析会社のKaiko Researchは、FBIがどのようにして容疑者を体系的に追跡したかについての洞察を提供しました。Kaiko Researchによれば、FBIはDeFi企業NexFundAIを設立し、ネイティブトークンを発行して、そのプロセスを利用してDOJが暗号セクターで初めての事例と説明したものを追跡し暴露しました。

FBIがウォッシュトレーディングの手口を暴露

KaikoがDeFiにおけるウォッシュトレーディングの典型例と呼んだこのFBIの潜入プロジェクトは、暗号トークンがNexFundAIから市場メーカーのウォレットに流れ、その後多数の他のウォレットに流れた様子を明らかにしました。これらの資金は、発行者がUniswapに設置したトークンの唯一の二次市場でのウォッシュトレーディングに使用されました。

FBIは、ウォッシュトレーディングのポンプ・アンド・ダンプスキームに関与した18人を特定したと報告しています。告発文書によれば、容疑者たちは暗号通貨企業を設立し、ネイティブトークンについて虚偽の声明を行いました。彼らのスキームを続ける中で、容疑者たちはこれらのトークンで偽の取引を行い、取引活動の錯覚を作り出し、トークンを利益のある投資のように見せかけました。

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この欺瞞的な行動は投資家を引き寄せ、彼らはこれらのトークンを購入し、価格のさらなるインフレを引き起こしました。その後、創設者たちは人工的に膨らんだ価格で持ち株を売却しました。執筆時点で、DOJは逮捕された容疑者のうち4人が有罪を認め、別の被告も同様に認めることに同意したと報告しています。テキサス、イギリス、ポルトガルで他の3人の被告が逮捕され、2500万ドル以上の暗号通貨が押収されました。

当局は、60以上の暗号通貨にわたって数百万ドル相当のウォッシュトレードを実行するために使用されたとされる複数のトレーディングボットを停止しました。DOJの報告は、Saitamaをこのスキームに関与した主要な取引プラットフォームとして特定しました。また、ZM Quant、CLS Global、MyTradeの3つの市場メーカーとその従業員をウォッシュトレーディング詐欺の参加者として名指ししました。

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