FBI、Gotbit含む企業を暗号資産詐欺で起訴

米連邦捜査局（FBI）は10日、3つの暗号資産会社とその従業員に対して偽取引と市場操作の罪で起訴しました。

Gotbit、ZM Quant、CLS Global、そして15人の個人が重大な疑惑に直面しています。

暗号資産市場操作の疑い

ロイターによると、FBIは捜査の一環として初めて、 偽のトークンを作成し 、容疑者が価格操作する証拠をとらえました。FBIがデジタル トークンを作成し 、金融サービス企業による市場操作の告発を行う初の事例です。

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有名なミーム市場メーカーGotbit は、取引サービス提供者のCLS GlobalおよびZM Quantと共に標的にされました。検察官はこれらの詐欺操作の広範な証拠を主張しました。例えば、一連の告発の全 テキスト は、ZM Quantのリーダーのテレカンファレンスから長々と引用しています：

「私たちは、取引量を増やすために、1分間に10回または20回取引を行う予定です。Uniswapでトップゲイナーになったら、ユーザーが取引に来て、チャンスを見て価格を追いかけます。それが私たちの市場作りの方法です」と、ZM Quantの幹部リウキー「リッキー・ラウ」氏が主張しました。

この録音は、被告がその計画を明確かつ簡潔な言葉で説明している一例に過ぎません。これほど有罪な証拠があるため、すでに5人の被告が有罪を認め、4人が逮捕され、 2500万ドル以上の暗号資産が押収されました 。

このような広範な証拠はZM Quantのケースに限らず、複数の提出書類に同様に率直な証拠が含まれています。

Gotbitに対する証拠には、CEOアレクセイ・アンドリューニンが2019年のYouTubeインタビューで新しいトークンの 取引量を人工的に膨らませた ことを明確に説明したものも含まれています。最終的に、アンドリューニンは火曜日にポルトガルで逮捕されました。

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ここから、法執行機関の次の行動が何であるかを正確に言うのは難しいです。これらのケースは、暗号市場操作に対するさらに広範な取り締まりの前触れとなるか、または将来の違反を抑止するための高プロファイルな警告として機能するかもしれません。