犯罪者は24年も仮想通貨ではなく現金を好む

フォーチュン誌は3日、世界中の違法行為において、現金が暗号資産よりもはるかに多く使用されているというレポートを報じました。暗号資産はシルクロードから早くから不愉快な評判を得ていましたが、2024年の犯罪数はごくわずかです。

このレポートの著者は、暗号資産は法を遵守する社会にとって貴重な資産であると強調しています。

暗号資産は犯罪ためのの資産?

暗号資産エコシステムのセキュリティに焦点を当てた非営利団体であるCrypto Information Sharing and Analysis Center(ISAC)は、この分野における犯罪に関する レポート を発表しました。具体的には、この業界は早くから違法行為の中心地として評判が良かったにもかかわらず、違法行為では現金がはるかに人気があると報告書は主張しています。

「現金は常に王様です。[Crypto]は、公開されている不変の台帳を背後に持っているという意味で、法執行機関に友好的です。現金は追跡がはるかに困難です」と、共著者のロバート・ウィテカー氏はインタビューで 主張しました 。

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この結論は、犯罪における暗号の使用が全体的に減少しているという 業界の以前のデータを 裏付けています。Crypto ISACは、ブロックチェーン技術が法を遵守する社会にとって貴重なツールであることを政策立案者や擁護団体などに納得させる手段として、このトレンドの歴史を包括的に見ることを目的としていました。

暗号における犯罪の歴史を見るには、 シルクロードから始め なければなりません。2013年にサイトが閉鎖されるまでに、すべてのビットコイン取引のほぼ20%がサイトを通過しました。明らかに、この悪名高い事件は、このスペースの初期の不愉快な評判に大きく貢献しています。

シルクロードでのピークビットコイン取引　出典: Crypto ISAC

マネーロンダリングなどで使用される暗号資産

しかし、Crypto ISACは、現金がマネーロンダリングや同様の犯罪の非常に高度な方法にはるかに高い割合で使用されていると付け加えています。制裁回避など、 最も公表されている暗号関連の犯罪の事例 でさえ、現金で行われたこれらの同じ犯罪に比べればごくわずかです。その主な理由は、暗号に関する規制の強化です。

このレポートは、公開された不変の台帳が暗号通貨を違法な取引の住みにくい場所にしていることを強調しています。さらに、KYT(Know Your Transaction)法などの規制により、取引所データは法執行機関にとって貴重なリソースに変わります。その証拠に、Crypto ISACは、過去数年間で暗号犯罪が大幅に減少したと指摘しています。

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年ごとの違法な暗号資産取引　出典： Crypto ISAC

最終的に、レポートは行動を呼びかけ、犯罪的な暗号取引をさらに減らす方法を特定しています。Crypto ISACは、グローバルなコンプライアンス基準に焦点を当て、 犯罪の安全な避難所を手に入れるのを難しく することを提案しています。

「可能な限り安全な環境を作り出すためには、規制当局、法執行機関、および暗号業界内の責任あるプレーヤーとの国際的な協力が必要です。彼らは、違法行為に対処し防止するための基準とベストプラクティスの開発に協力する必要があります。それはただ…業界が一歩先を行くというコラボレーション」とレポートは締めくくられています。