Indagine: Le autorità del Regno Unito hanno congelato quasi 7,7 milioni di dollari in cripto-asset illegali in un anno

Notizie del 31 marzo, un sondaggio di MailOnline mostra che da aprile 2024, le autorità del Regno Unito hanno congelato circa 7,7 milioni di dollari (6 milioni di sterline) in cripto-asset illegali.

Il Regno Unito ha rivisto le regole correlate l'anno scorso, concedendo poteri speciali alla National Crime Agency (NCA) e alla polizia per congelare, sequestrare e distruggere criptovalute associate a crimini e criminali. Questi poteri consentono alla polizia di congelare i portafogli di criptovalute per un massimo di tre anni.

Se i tribunali sono convinti che questi fondi provengano da canali illegali o saranno utilizzati per scopi criminali, i funzionari possono anche sequestrare questi asset. Questo potere speciale consente inoltre alle forze dell'ordine di sequestrare qualsiasi portafoglio di criptovalute sospetto collegato a organizzazioni criminali senza bisogno di un arresto.

Le autorità hanno anche il potere di distruggere questi asset se ritengono che reintrodurre le criptovalute sequestrate in circolazione "non sia nell'interesse pubblico". Questo potrebbe includere le monete per la privacy spesso utilizzate dai criminali per nascondere le fonti dei fondi.

Secondo i documenti del tribunale analizzati da MailOnline, il più grande ordine di congelamento è stato emesso contro un portafoglio ospitato su Coinbase contenente token per un valore di 1,94 milioni di dollari (1,5 milioni di sterline). L'ordine di congelamento è stato emesso dal Tribunale dei Magistrati di Newcastle sul fiume Tyne il 18 marzo. L'ordine del tribunale è stato richiesto da HM Revenue Customs (HMRC), indicando che questo caso potrebbe essere legato all'evasione fiscale. L'identità del proprietario del portafoglio rimane sconosciuta.