Korban FTX Lainnya? Eksekutif Platform Steaker Taiwan Menghadapi Dakwaan

• Eksekutif Steaker didakwa atas skema investasi kripto tanpa lisensi senilai $45,8 juta.
• Dana dilaporkan dialihkan melalui FTX dan digunakan untuk perdagangan berisiko tinggi dan pembayaran staf.
• Jaksa mengaitkan operasi Steaker dengan pelanggaran Undang-Undang Perbankan Taiwan.

Pihak berwenang Taiwan telah menuntut empat eksekutif senior platform manajemen aset digital Steaker karena diduga mengumpulkan NT $ 1,48 miliar ($ 45,8 juta) melalui skema investasi cryptocurrency yang tidak sah. Kantor Kejaksaan Taipei mengkonfirmasi tuduhan itu pada hari Kamis, menunjuk pada aturan Undang-Undang Perbankan tentang pengambilan deposito tanpa lisensi.

Pendiri Steaker Huang Weixuan, Chief Technology Officer Xiu Minjie, Chief Marketing Officer Lu Tianxin, dan Chief Operations Officer Pan Yiting menghadapi dakwaan atas operasi tersebut.

Jaksa telah meminta pengadilan untuk menghukum perusahaan berdasarkan Undang-Undang Perbankan. Namun, Huang, yang telah dibebaskan dengan jaminan, juga menghadapi tuduhan tambahan atas pelanggaran keuangan yang melibatkan dana investor.

Bagaimana Steaker Diduga Menarik Dana dengan Janji Pengembalian Hingga 88%

Menurut jaksa, Steaker mengoperasikan beberapa rencana investasi mata uang virtual mulai tahun 2019, menjanjikan pengembalian investor mulai dari 3,5% hingga 88% per tahun. Perusahaan mengumpulkan dana di Tether, Bitcoin, dan Ethereum sambil mengklaim investasi tersebut dilindungi oleh dana keamanan aset pengguna, atau SAFU, dalam kemitraan dengan perusahaan keamanan CYBAVO.

Terkait: Menghindari FTX Lain? Penasihat Vanuatu Menjelaskan Tujuan Undang-Undang Crypto Baru

Tuduhan tersebut menuduh bahwa Steaker meyakinkan investor tentang perlindungan pokok dan bunga, sebuah praktik yang ditafsirkan regulator sebagai pengambilan simpanan tanpa lisensi yang sesuai. Selama tiga tahun, rencana tersebut dilaporkan menarik ratusan juta dolar di New Taiwan.

Jaksa: Dana Investor Steaker Dikirim ke FTX, Hilang dalam Keruntuhan

Penyelidik melaporkan bahwa begitu dana investor mencapai ambang batas tertentu, mereka ditransfer ke dompet di bawah kendali Huang di FTX. Menurut jaksa, dana ini digunakan untuk perdagangan yang menguntungkan dan pinjaman dengan pengembalian tinggi untuk menangkap perbedaan harga.

Dan ketika FTX runtuh pada November 2022, Steaker dengan demikian kehilangan akses ke dananya dan tidak dapat memenuhi kewajiban investor. Temuan tambahan menunjukkan bahwa sebagian dari aset virtual dialihkan dari FTX ke pedagang mata uang swasta dan digunakan untuk menutupi gaji karyawan Steaker.

Pendiri Steaker: Apakah Aset Kripto ‘Deposit’ Berdasarkan Hukum Taiwan?

Huang Weixuan menanggapi tuduhan tersebut dalam sebuah posting Facebook, menyatakan bahwa arus aset multi-rantai dan model operasi Steaker tidak boleh diklasifikasikan sebagai pencucian uang.

Terkait: Skema Crypto Korea Utara: Pekerja TI Menyamarkan Dana Militer

Perusahaan juga menyatakan keprihatinan atas interpretasi jaksa penuntut tentang Undang-Undang Perbankan, terutama keputusan mereka untuk menyamakan aset virtual dengan alat pembayaran yang sah di bawah hukum.