Estafadores chinos encarcelados por estafa de USD 6 millones dirigida a inversores indios

• La plataforma falsa SENEE prometía rendimientos mensuales del 8 al 15 % en inversiones en criptomonedas de bajo costo.
• Los estafadores utilizaron identidades indias, fotografías de estilos de vida y aplicaciones de chat con mensajes traducidos.
• Las sentencias oscilaron entre 5 y casi 15 años; todos los miembros fueron multados por su papel en la estafa organizada.

En un caso que subraya los riesgos transfronterizos asociados a los activos digitales, un tribunal local de China ha condenado a nueve ciudadanos chinos por orquestar un fraude basado en USDT que estafó a más de 66.800 víctimas indias por aproximadamente 6 millones de dólares (517 millones de rupias).

El veredicto, emitido por el Tribunal Popular de la Zona de Desarrollo Económico de Heze en la provincia de Shandong, reveló una sofisticada operación que utilizó servidores en el extranjero, identidades falsas y contenido manipulado de redes sociales para engañar a los usuarios para que invirtieran en una plataforma de criptomonedas falsa llamada SENEE.

El caso resalta las crecientes preocupaciones en torno al abuso de Tether (USDT) en estafas financieras internacionales y la creciente frecuencia con que India es el blanco de tales fraudes debido a su gran población conectada digitalmente.

Las autoridades chinas han comenzado a reforzar su control sobre las estafas basadas en criptomonedas que operan más allá de sus fronteras pero utilizan infraestructura dentro del país.

Estafadores se hicieron pasar por inversores indios

La operación de fraude comenzó en mayo de 2023 cuando He Moutian, el cerebro identificado, estableció una oficina principal en Heze, China.

Reclutó y dirigió una banda de estafadores que trabajaban en roles claramente definidos para simular un entorno de inversión que parecía confiable y lucrativo para los usuarios desprevenidos.

Utilizando aplicaciones de chat con soporte de traducción, la banda se hizo pasar por inversores experimentados y se dirigió a los indios con promesas de altos retornos mensuales (entre el 8% y el 15%) en depósitos iniciales de tan solo ₹1,000.

La comunicación fue diseñada para fomentar la confianza, a menudo haciéndose pasar por mujeres indias adineradas o por inversionistas con historias falsas de pasado y éxito financiero.

Uno de los estafadores, Li Mouwang, admitió haberse hecho pasar por una mujer india adinerada que utilizaba plataformas en línea para promocionar su supuesto éxito en inversiones inteligentes.

Ella y otras como ella atrajeron a hombres a la aplicación SENEE, una plataforma de comercio de productos falsificados que se respaldaba convincentemente con documentos falsificados, como registros y licencias comerciales. La aplicación también falsificaba ubicaciones en la India y publicaba fotos de estilo de vida para reforzar su credibilidad.

Una vez que las víctimas realizaban depósitos importantes, la plataforma congelaba sus cuentas, dejándoles incapaces de retirar fondos.

Fondos lavados a través de intercambios

Tras engañar a los inversores, los estafadores utilizaron un servicio de pago externo para comprar USDT, que luego convertían a RMB o dólares estadounidenses. Según los documentos judiciales, la banda se quedó con el 15 % del monto robado como comisión.

Este flujo de fondos ilícitos resalta los desafíos que supone rastrear las transacciones criptográficas transfronterizas, especialmente en delitos que involucran monedas estables como Tether, que son ampliamente aceptadas y líquidas en los principales exchanges.

El grupo dependía en gran medida del anonimato que brindaban las redes criptográficas descentralizadas y las pasarelas de pago internacionales para ocultar el movimiento de fondos.

Sin embargo, un esfuerzo coordinado de las fuerzas de seguridad chinas, posiblemente en colaboración con agencias extranjeras, llevó al desmantelamiento de la banda.

Penas de prisión y advertencia pública

El tribunal determinó que el grupo estaba altamente estructurado y que a cada miembro se le asignaba un rol específico en la cadena, desde fraude de identidad y preparación de víctimas hasta soporte técnico y lavado de fondos.

Los nueve miembros recibieron sentencias que van desde 5 a casi 15 años de prisión y fueron multados por su papel en la operación.

El juez presidente observó que, aunque la estafa estaba dirigida a los indios, casos similares son comunes dentro de China.

En una declaración oficial, el tribunal instó al público a no confiar en los planes de inversión en línea que prometen retornos inusualmente altos, consejos exclusivos u ofertas de devolución de dinero, todos los cuales son señales de alerta clásicas.

Las autoridades señalaron que este proceso forma parte de una ofensiva más amplia contra el fraude en las telecomunicaciones y en Internet.

El tribunal también hizo un llamamiento público a los estafadores que aún se encuentran en libertad para que se entreguen voluntariamente a cambio de sentencias más indulgentes conforme a la legislación penal china actual.