La DIICOT rumana investiga a empresa de energía renovable por fraude; $17,7 millones en criptomonedas involucrados

Puntos clave

• DIICOT y oficiales de la Brigada de Lucha contra el Crimen Organizado de Timișoara y la Policía Regional de Transporte investigan el caso.
• Los medios de comunicación principales informaron que Restart Energy estaba bajo investigación, pero ellos negaron su implicación.

El 26 de marzo, fiscales de la Dirección para la Investigación del Crimen Organizado y el Terrorismo – Servicio Territorial de Timișoara, y oficiales de la Brigada Regional de Lucha contra el Crimen Organizado y la Oficina de Investigaciones Criminales de la Policía de Transporte, están investigando un caso penal relacionado con los delitos de:

• Establecimiento de un grupo delictivo organizado
• Malversación con consecuencias graves
• Uso fraudulento de activos de la empresa para beneficio personal
• Blanqueo de dinero

Los medios de comunicación principales informaron que Restart Energy estaba involucrada en el caso, ya que sus acciones fueron suspendidas por un día en la BVB.

Restart Energy, una empresa que recaudó alrededor de $30 millones a través de una ICO, destinó los fondos a la plataforma de energía basada en blockchain Restart Energy Democracy (RED).

Sin embargo, Restart Energy publicó un informe en el que afirmaba que no es parte de la investigación de DIICOT.

Declaraciones oficiales de las autoridades locales sobre la investigación

En su sitio web oficial, DIICOT declaró que ejecutó 66 órdenes de registro domiciliario en los condados de Timiș, Caraș-Severin, Arad, Alba, Argeș, Teleorman, Hunedoara, Ilfov, y el municipio de Bucarest en el caso penal con los delitos enumerados anteriormente.

La evidencia oficial recogida mostró que comenzando en 2018, en Timiș, dos sospechosos, administradores de una empresa comercial, y otros sospechosos involucrados en un proyecto de energía renovable dentro de la empresa, formaron un grupo delictivo organizado para obtener cantidades significativas de dinero a través de los crímenes.

Se informó que los líderes del grupo delictivo organizado actuaron de manera coordinada y especializada, implementando un mecanismo delictivo para la apropiación indebida y el uso fraudulento de los fondos de la empresa, los cuales fueron sometidos a procesos de blanqueo de dinero.

La evidencia mostró que más sospechosos, incluidos especialistas en TI, contabilidad y fiscalidad, se unieron al grupo delictivo organizado y formaron el segundo nivel de la red.

DIICOT informa que entre 2018 y 2020, miembros del grupo delictivo organizado se apropiaron indebidamente y usaron activos de la empresa para su propio beneficio y el de otros.

Supuestamente transfirieron «más de 25,000 unidades de una criptomoneda atraída dentro del proyecto energético» a billeteras virtuales. DIICOT no mencionó el activo digital exacto involucrado, pero dijo que la pérdida ascendía a aproximadamente $17.7 millones en el momento de la publicación del informe.

Los actores maliciosos transfirieron cripto desde la billetera de la empresa a billeteras controladas por miembros del grupo delictivo o entidades afiliadas.

El informe de DIICOT también señaló que entre 2018 y 2024, los miembros del grupo convirtieron cripto en fiat y transfirieron el dinero a cuentas bancarias. Luego retiraron fondos de estas cuentas y cajeros automáticos de criptomonedas, utilizando los ingresos para:

• Comprar activos (bienes raíces, vehículos, vacaciones)
• Financiar negocios
• Conceder préstamos a socios y empleados que estaban al tanto del origen ilícito de los fondos

También se informó que falsificaron informes sobre ganancias de operaciones con criptomonedas.

El informe señaló que se estaban ejecutando 15 órdenes de arresto contra individuos involucrados en el caso, y contra los representantes legales bajo investigación.

Toda la operación está respaldada por oficiales de las Brigadas de Lucha contra el Crimen Organizado en Bucarest, Pitești, Alba, Cluj, Oradea, Craiova, y sus unidades subordinadas, así como por Brigadas de Intervención Especial de la Gendarmería, el Grupo de Gendarmes Móviles de Timișoara, y la Inspectoría de Gendarmes del Condado de Timiș, DIICOT señala.

Las autoridades destacaron que a través de la investigación, todos los individuos involucrados se benefician de los derechos legales y las garantías procesales proporcionadas por el Código de Procedimiento Penal, y de la presunción de inocencia.

En su informe, DIICOT compartió fotos de dinero confiscado, cannabis y billeteras de criptomonedas.

Fotos de DIICOT

Los medios de comunicación en Rumanía informaron que la empresa involucrada en la investigación podría haber sido Restart Energy.

La empresa Restart Energy, en el punto de mira

Acciones de la empresa suspendidas de la BVB por 1 día

La prensa principal rumana informó que las acciones de Restart Energy One, valoradas en aproximadamente 16,4 millones RON, fueron suspendidas, citando información del sitio web de la BVB – Bursei de Valori Bucureşti.

Sin embargo, hoy, 28 de marzo, las acciones de Restart Energy One en la BVB han subido más del 1% tras la suspensión anterior.

BVB – Acciones de Restart Energy One

Los medios de comunicación principales también informaron que el propietario de la empresa, Armand Domuţa, había sido retenido, algo que no ha sido confirmado hasta ahora.

Declaración oficial de Restart Energy

Restart Energy publicó una declaración oficial a la BVB fechada el 27 de marzo de 2025, que afirmaba que, considerando la información que apareció recientemente en los medios de comunicación principales sobre la investigación de DIICOT, la compañía informó que, con base en los datos disponibles en el momento de la publicación del informe, la empresa no es parte de las investigaciones.

También señalaron que la empresa proporcionará información adicional y aclaraciones tan pronto como estén disponibles.

Declaración oficial de Restart Energy

Queda por ver cuándo las autoridades rumanas liberarán más información sobre la investigación en curso.