Bitget App
Trading Inteligente
Comprar criptoMercadosTradingFuturosBotsEarnCopy
Primer caso de lavado de dinero usando Monero detectado en Japón

Primer caso de lavado de dinero usando Monero detectado en Japón

HappyCoinNewsHappyCoinNews2024/10/23 20:36
Por:HappyCoinNews

Agencias policiales reparado El primer caso de lavado de dinero en Japón utilizando criptomonedas anónimas monero (XMR)

El delincuente resultó ser Yuta Kobayashi, de 26 años, quien estuvo involucrado en el robo de información de tarjetas de crédito y en la realización de transacciones fraudulentas entre junio de 2021 y enero de 2022. Yuta y sus cómplices pusieron a la venta diversos productos en tiendas online y los compraron ellos mismos pagando con tarjetas ajenas. Para ocultar los ingresos obtenidos ilegalmente, los delincuentes utilizaban monero .

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley japoneses analizaron las transacciones realizadas en la cadena de bloques XMR y de alguna manera identificaron transferencias asociadas con el dinero robado. Lo más probable es que las fuerzas de seguridad rastrearan el movimiento de las monedas porque los delincuentes estaban transfiriendo monedas entre billeteras creadas en plataformas centralizadas, como intercambios de cifrado, o enviando activos digitales desde una instalación intermedia de almacenamiento de cifrado demasiado pronto.

Kobayashi fue arrestado el 21 de octubre acusado de lavar 100 millones de yenes (64 millones de libras esterlinas). Por este crimen puede ser encarcelado за решётку на пять лет и оштрафовать на 10 млн иен (₽6,4 млн). О судьбе его подельников пока ничего не сообщается.

0

Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.

PoolX: Bloquea y gana nuevos tokens.
APR de hasta 12%. Gana más airdrop bloqueando más.
¡Bloquea ahora!

También te puede gustar

GameStop es el último en agregar bitcoin como activo de tesorería corporativa

Resumen rápido El mes pasado, el CEO de GameStop publicó una foto en X con Michael Saylor de Strategy, lo que generó especulaciones de que la empresa podría involucrarse con criptomonedas. GameStop eliminó su billetera NFT en agosto de 2023 y cerró su mercado NFT en febrero de 2024.

The Block2025/03/26 09:13
GameStop es el último en agregar bitcoin como activo de tesorería corporativa

Nuevos pares de trading con margen en spot: ¡CRO/USDT!

Bitget Announcement2025/03/26 06:03

SEC vs Ripple llega su fin con acuerdo de $50M y retirada de apelaciones

Ripple resuelve disputa cripto de larga data, enfocando la atención de nuevo en marcos regulatorios claros en los mercados digitales.

Cryptobriefing2025/03/26 03:55
SEC vs Ripple llega su fin con acuerdo de $50M y retirada de apelaciones

GameStop incorpora Bitcoin a su tesorería tras superar expectativas de ganancias

GameStop confirma planes para adoptar Bitcoin como activo de reserva de tesorería, impulsando acciones un 6% tras un Q4 rentable.

Cryptobriefing2025/03/26 03:55
GameStop incorpora Bitcoin a su tesorería tras superar expectativas de ganancias