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Dos sospechosos han sido acusados de robar más de 4,100 BTC, valorados en aproximadamente $230 millones

Dos sospechosos han sido acusados de robar más de 4,100 BTC, valorados en aproximadamente $230 millones

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Bitget2024/09/20 02:12

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó hoy una acusación formal, acusando a Malone Lam, de 20 años, y a Jeandiel Serrano, de 21 años, de conspirar para robar y lavar más de 4,100 bitcoins valorados en aproximadamente $230 millones. Según se informa, los dos sospechosos fueron arrestados anoche y comparecerán en los Tribunales de Distrito de los Estados Unidos en el sur de Florida y el centro de California, respectivamente. La acusación alega que desde agosto de 2024, Lam, Serrano y sus cómplices han obtenido acceso a las cuentas de criptomonedas de las víctimas mediante medios fraudulentos y han transferido fondos a sus propias cuentas controladas. Luego lavaron las ganancias a través de servicios de mezcla, intercambios, VPN, etc., utilizándolas para viajes internacionales, clubes nocturnos, autos de lujo y bienes de lujo, entre otras cosas. Actualmente, el FBI y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos están llevando a cabo investigaciones en curso sobre este caso.

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