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Wie viel hat die CFTC im Jahr 2024 mit der Krypto-Durchsetzung verdient?

Wie viel hat die CFTC im Jahr 2024 mit der Krypto-Durchsetzung verdient?

CryptopolitanCryptopolitan2024/12/06 02:22
Von:By Florence Muchai

Berichten zufolge hat sich die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) durch finanzielle Durchsetzung 17,1 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr 2024 gesichert. Die Zahl, die 2,6 Milliarden US-Dollar an zivilrechtlichen Geldstrafen und 14,5 Milliarden US-Dollar an Abschöpfung und Rückerstattung umfasst, soll die „größte Rückforderung aller Zeiten“ der Agentur sein.

In einer Pressemitteilung gab die Finanzstrafverfolgungsbehörde CFTC bekannt, dass sie durch die Einleitung von 58 neuen Durchsetzungsmaßnahmen, darunter bahnbrechende Fälle im Bereich digitaler Vermögenswerte, über 17 Milliarden US-Dollar eingesammelt habe.

Bei den ersten Bemühungen der Agentur zur Betrugsbekämpfung ging es um Fälle aus freiwilligen Märkten für Emissionsgutschriften, um komplizierte Manipulationsfälle auf mehreren Märkten und um bemerkenswerte Compliance-Fälle, darunter den größten Compliance-bezogenen Fall in ihrer Geschichte. 

Wie viel hat die CFTC im Jahr 2024 mit der Krypto-Durchsetzung verdient? image 0 CFTC-Durchsetzungen im Jahr 2024. Quelle: X

Die CFTC verfolgte auch die laufenden Rechtsstreitigkeiten mit Entschlossenheit und erzielte bemerkenswerte Siege, die zu erheblichen Rückforderungen führten. Die größten Rückforderungen waren mit hochkarätigen Durchsetzungsmaßnahmen gegen die Kryptowährungsbörsen FTX und Binance verbunden.

Zu den wegweisenden Krypto-Fällen gehörten FTX und Binance 

Die Durchsetzungsbemühungen der CFTC im Jahr 2024 standen im Mittelpunkt ihrer Maßnahmen gegen die Kryptowährungsgiganten FTX und Binance . Allein diese Fälle machten einen erheblichen Teil der rekordverdächtigen Einziehungen der Agentur aus.

Der Fall von FTX beinhaltete Betrugsvorwürfe gegen die Börse, ihre Tochtergesellschaft Alameda Research und mehrere ihrer Führungskräfte, darunter Gründer Sam Bankman-Fried. Der Vergleich führte zu einer Rückerstattung von 8,7 Milliarden US-Dollar und einer Abschöpfung von 4 Milliarden US-Dollar, ein Betrag, den die CFTC als die größte Rückforderung in der Geschichte der Agentur bezeichnete.

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Bankman-Fried, gegen den sowohl ein Straf- als auch ein Zivilverfahren eingeleitet wurde, wurde im März zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Rechtsstreitigkeiten gegen andere FTX-Tochtergesellschaften, darunter Mitbegründer Gary Wang, ehemalige Alameda-Co-CEO Caroline Ellison und FTX-Miteigentümer Nishad Singh, dauern noch an.

Die CFTC einigte sich außerdem mit Binance , ihrem Gründer Changpeng Zhao und anderen Führungskräften auf eine Einigung wegen des Betriebs einer illegalen Börse für digitale Vermögenswerte und der Umgehung von US-Vorschriften. 

Zu den von der Agentur verhängten Strafen gehörten 150 Millionen US-Dollar von Zhao, 1,5 Millionen US-Dollar vom ehemaligen Chief Compliance Officer Samuel Lim und insgesamt 1,35 Milliarden US-Dollar an zivilrechtlichen Geldstrafen und Abschöpfungen von Binance .

Andere Kryptofirmen stehen auf dem Prüfstand 

Zusätzlich zu den aufsehenerregenden Verfahren gegen FTX und Binance verfolgte die CFTC weiterhin aktiv Durchsetzungsmaßnahmen im gesamten Bereich der digitalen Vermögenswerte. Zu den bemerkenswerten Maßnahmen gehörte die Anklage gegen den ehemaligen CEO Voyager Digital, Stephen Ehrlich, wegen Warenpoolbetrugs und Registrierungsverstößen. 

Es folgte ein bedeutender juristischer Sieg, als ein Bundesgericht Ehrlichs Antrag auf Abweisung ablehnte und der Fall weitergeführt werden konnte.

Die Agentur sicherte sich auch einen wichtigen Sieg in ihrem Verfahren gegen Seneca Ventures LLC, einer betrügerischen Ponzi-ähnlichen Operation, bei der es um Krypto-Investitionen und die Veruntreuung von CO2-Ausgleichsfonds ging. Das Gericht verurteilte die Angeklagten zur Zahlung von über 230 Millionen US-Dollar an zivilrechtlichen Geldstrafen, Rückerstattung und Abschöpfung. 

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Die Finanzbehörde befasste sich auch mit einem Fall von Romance-Scam-Betrug und beschuldigte Mitarbeiter der Krypto-Börse Debiex, Opfer durch einen Schweineschlachtbetrug um 2,3 Millionen US-Dollar betrogen zu haben.

Durchsetzungsmaßnahmen gegen Unternehmen außerhalb der Kryptowährung 

Während digitale Vermögenswerte eine zentrale Rolle bei den Durchsetzungsaktivitäten der CFTC im Jahr 2024 spielten, weitete sie ihr Netz auch auf die Überwachung anderer Finanzbranchen aus.

Im September gab die Agentur bekannt , dass Richterin Mary Rowland vom Northern District of Illinois ein endgültiges Urteil gegen Sam Ikkurty und mehrere Unternehmen, darunter Seneca Ventures LLC, gefällt und sie zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 209 Millionen US-Dollar verurteilt hat.

Dem Urteil folgten Betrugs- und Veruntreuungsvorwürfe, wobei sich das Gericht in allen Anklagepunkten auf die Seite der Finanzbehörde stellte. Die CFTC hat außerdem über 18 Millionen US-Dollar an gestohlenen digitalen Vermögenswerten von einem gerichtlich bestellten Insolvenzverwalter zurückerlangt.

CFTC-Vorsitzender Rostin Behnam betonte die Anpassungsfähigkeit der Agentur bei der Überwachung von Märkten, die durch Technologie gestört werden. Er betonte die Rolle der Agentur beim Schutz der Verbraucher und der Gewährleistung der Integrität der US-Märkte.

„Fehlverhalten in unseren Rechtsmärkten ist selten begrenzt, insbesondere da diese Grenzen durch disruptive Technologien ständig neu defi werden“, sagte Behnam. 

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